Uchunguzi wa pochi pamoja na uthibitishaji wa mtu
Ombi moja linachunguza pochi na kuthibitisha mtu: uthibitishaji wa utambulisho na uchunguzi wa AML hukaa kando ya tokeo la pochi, na kila mmoja unaweka tokeo lake.
Ni kwa ajili ya nani: Madawati ya OTC, madalali, VASP, ofisi za familia, watoa huduma za escrow na kampuni za kitaaluma zinazoshughulika na mtu anayetuma au kupokea crypto.
Hali: Unashughulika na mtu na unataka pochi ichunguzwe na mtu athibitishwe katika ombi moja.
Tatizo
Tokeo la pochi linaelezea anwani. Halikuambii unashughulika na nani. Kwa hivyo pochi inakaguliwa katika zana moja na mtu katika nyingine, na matokeo mawili hukutana tu kichwani mwa mtu au kwenye mfululizo wa barua pepe.
Kinachoweza kutokea
- Ukaguzi wa utambulisho, AML na pochi huendeshwa kwa mpangilio tofauti na watu tofauti, kwa hivyo hakuna faili mbili zinazofanana.
- Tokeo la ukaguzi mmoja husomwa kana kwamba linajibu swali la mwingine: ukaguzi wa utambulisho uliopita unadhaniwa kusema kitu kuhusu pochi, au tokeo la pochi kusema kitu kuhusu mtu.
- Hakuna rekodi moja inayoonyesha kilichokaguliwa kuhusu mtu na kuhusu pochi.
Mchakato bora zaidi
Tunga ombi moja. Pochi inachunguzwa ombi linapoundwa, na mtu anapokea mwaliko mmoja wa kuthibitisha utambulisho wake na, pale mtiririko wa kazi unapojumuisha, kuchunguzwa kwa AML. Fomu na nyaraka zinaweza kuongezwa pale mchakato wako unapozihitaji.
Jinsi UMNIII Verify inavyosaidia
UMNIII Verify inaendesha ukaguzi kando kwa kando na kamwe haiuunganishi. Pochi ina matokeo yake, uthibitishaji wa utambulisho una yake, na uchunguzi wa AML una yake. Ombi pia linaonyesha matokeo ya jumla, yaliyotengwa na tokeo la kila ukaguzi ulio chini yake.
Vipengele gani vya Verify vinasaidia?
- Uchunguzi wa Pochi
- Inachunguza pochi iliyoingizwa na timu yako ombi linapoundwa. Mtu anakamilisha hatua zake na haoni uchunguzi wa pochi.
Inathibitisha: Ishara za hatari zilizoripotiwa kwa anwani moja ya pochi kwenye mtandao mmoja siku ilipochunguzwa: kiwango cha jumla cha hatari, hali ya vikwazo na alama zozote za hatari, pamoja na tarehe.
Haithibitishi: Hauthibitishi nani anamiliki au kudhibiti pochi, na ni tokeo la wakati maalum, si ufuatiliaji. Tokeo ni kwa tathmini yako ya hatari na si idhini ya uhamisho wowote. - Uthibitishaji wa utambulisho
- Inathibitisha mtu unayeshughulika naye. Haisemi chochote kuhusu historia ya pochi, na haithibitishi kwamba anadhibiti pochi fulani.
Inathibitisha: Kwamba kitambulisho cha serikali chenye picha kilikaguliwa uhalisi wake na kulinganishwa na selfie ya moja kwa moja ya mtu anayekiwasilisha.
Haithibitishi: Hauthibitishi anwani, haki ya kufanya kazi au kukodi, uwezo wa kukopa, ruhusa ya kuendesha gari wala chochote kuhusu kampuni. - Uchunguzi wa kawaida wa AML
- Inamchunguza mtu kwa vikwazo na hali ya mtu aliye na nyadhifa za kisiasa, pale mtiririko wako wa kazi unapojumuisha.
Inathibitisha: Kama mtu anaonekana kwenye orodha za vikwazo au hifadhidata za watu walio na nyadhifa za kisiasa (PEP) wakati wa uchunguzi.
Haithibitishi: Haujumuishi habari mbaya, na tokeo ni taarifa kwa uamuzi wako mwenyewe, si uamuzi.
Hiari, inaongezwa kando
- Fomu maalum za taarifa: Pale mchakato wako unapohitaji pia taarifa anazosema mtu, kama chanzo cha fedha zake.
- Maombi ya nyaraka na upakiaji: Pale mchakato wako unapohitaji pia nyaraka zinazounga mkono. Upakiaji unaonyesha kilichotolewa, si kwamba hati ni halisi.
Hatua 1: Chagua mtiririko wa kazi
- Anza katika Wallet Checks na uchague Wallet + Individual Verification.
- Kila ukaguzi ndani yake unaweka bei yake, na nukuu ya bei inaorodhesha kila mstari kando kabla ya chochote kutumwa.
Hatua 2: Ingiza pochi na umwalike mtu
- Ingiza mtandao na anwani ya pochi mwenyewe, kisha uingize barua pepe ya mtu ili apokee mwaliko mmoja.
- Pochi inachunguzwa ombi linapoundwa. Mtu anaalikwa kukamilisha hatua zake pekee.
Hatua 3: Mtu anakamilisha hatua zake
- Anathibitisha utambulisho wake. Pale mtiririko wa kazi unapojumuisha uchunguzi wa AML, Verify inauendesha kwa kutumia utambulisho uliothibitishwa; AML si hatua tofauti anayokamilisha mtu. Pia anajibu fomu na kupakia nyaraka pale mchakato wako unapoziomba.
- Mtu haoni kamwe uchunguzi wa pochi.
Hatua 4: Soma kila tokeo peke yake
- Pochi inasomeka Imepita, Tahadhari au Haijapita. Uthibitishaji wa utambulisho na uchunguzi wa AML kila mmoja unaonyesha tokeo lake.
- Matokeo ya jumla yanasomeka Inasubiri wakati ukaguzi wowote bado unaweza kuendeshwa, kukamilika au kujaribiwa tena. Baada ya hapo yanasomeka Inahitaji umakini ikiwa ukaguzi wowote umeshindwa, Imeshindwa kukamilika ikiwa ukaguzi wowote haukuweza kukamilika, Tahadhari ikiwa pochi inasomeka Tahadhari, na Imepita wakati kila ukaguzi umepita.
- Pochi yenye Haijapita haifanyi kamwe ukaguzi wa utambulisho au AML uliopita uonekane umeshindwa, na matokeo ya jumla hayachukui kamwe nafasi ya tokeo la ukaguzi.
Hatua 5: Weka ushahidi
- Pakua Ripoti ya Uchunguzi wa Pochi na kifurushi cha ushahidi cha ombi. Pale ripoti tofauti inapopatikana kwa ukaguzi mwingine, ipakue kutoka ukaguzi huo. Kila tokeo lina tarehe.
- Baada ya Tahadhari kwenye pochi pale ukaguzi mwingine ulipopita, tokeo linasema hivyo na linakuelekeza kwenye muktadha wa muamala, taarifa za chanzo cha fedha, pochi nyingine au sera yako ya hatari.
Hatua inayofuata
Fuata hatua hizi katika UMNIII Verify.