Anwani ya pochi inakuambia kidogo sana kuhusu unashughulika na nani.
Miamala ya crypto mara nyingi hukubaliwa kwanza na kukaguliwa baadaye. Anwani huja kwenye ujumbe, amana inatarajiwa kutoka chanzo ambacho hakuna aliyekiangalia, na ukaguzi uliopo umetawanyika kwenye zana ya blockchain, fomu ya utambulisho na kisanduku cha barua cha mtu.
Hilo linaiacha biashara ikituma kwa, au kupokea kutoka kwa, mhusika isiyeweza kumwelezea vizuri, bila chochote kwenye faili kuonyesha kilichokaguliwa, lini, au tokeo lilisema nini.
Kutuma kwenda mahali ambapo hakuna aliyepachunguza
Uhamisho wa crypto kwa ujumla ni vigumu kurudisha, kwa hivyo pochi ya mwisho ambayo hakuna aliyeikagua ni hatari unayoijua kwa kawaida baadaye, wakati ni vigumu zaidi kufanya kitu.
Kupokea kutoka chanzo ambacho hakuna aliyekichunguza
Fedha huja kutoka pochi ambayo hakuna aliyeangalia historia yake. Maswali huja baadaye, kutoka kwa timu yako, mshirika wa benki au mkaguzi wa hesabu, muamala ukishafanyika.
Pochi isiyo na mhusika aliyetambuliwa
Anwani haimtaji mtu au biashara inayoidhibiti. Kuchunguza pochi na kumtambua mhusika ni ukaguzi tofauti, na kufanya mmoja tu kunaacha swali lingine wazi.
Matokeo ambayo hakuna anayeweza kuyapata
Picha ya skrini kwenye gumzo si rekodi. Bila tokeo lenye tarehe lililowekwa kwenye muamala, kuonyesha kilichokaguliwa na lini kunamaanisha kukiunda upya kutoka kumbukumbu.
Chunguza pochi upande wowote wa uhamisho.
Kutuma crypto: chunguza pochi ya mwisho
Ingiza anwani ya mwisho na mtandao wake, na Verify inaichunguza kwa ishara za hatari kabla ya kutuma. Timu yako inapata matokeo yenye tarehe ya kupima katika tathmini yake ya hatari wakati uhamisho bado unaweza kusimamishwa.
Huu ni Uchunguzi wa Pochi Pekee: pochi peke yake, iliyoingizwa na timu yako, bila mwaliko wa kutuma na bila chochote cha mtu mwingine kukamilisha.
Uchunguzi unashughulikia anwani na mtandao uliouingiza. Hauwezi kuthibitisha kwamba uhamisho unaofanya unatumia anwani hiyo.
Kupokea crypto: chunguza pochi ya chanzo
Ingiza anwani ambayo fedha zitatoka na uichunguze kabla ya kuzikubali. Uchunguzi uleule unatumika popote fedha zinapoelekea; swali unaloliuliza tokeo ni lako.
Pale unapohitaji pia kujua mtumaji ni nani, uchunguzi unaojitegemea ni hatua ya kwanza, na mitiririko ya kazi iliyounganishwa hapa chini huongeza mtu au biashara iliyo nyuma ya anwani.
Tokeo linaelezea anwani. Halimtambui mtu au biashara inayoidhibiti.
Uchunguzi unaripoti nini
Tokeo linaripoti kiwango cha jumla cha hatari, hali ya vikwazo na alama au kategoria zozote za hatari, za moja kwa moja au zisizo za moja kwa moja na zinazoingia au zinazotoka pale tokeo linapotoa hilo, pamoja na tarehe na saa uchunguzi ulipoendeshwa.
Mtandao, na mali yoyote unayochagua kurekodi, huwekwa pamoja na tokeo na kuchapishwa kwenye ripoti.
Mali unayorekodi inawekwa kwa marejeleo. Uchunguzi unashughulikia anwani kwenye mtandao, si tokeni fulani.
Tokeo lenye tarehe na ripoti unayoweza kuweka
Kila uchunguzi uliokamilika una tarehe. Pakua Ripoti ya Uchunguzi wa Pochi bila malipo; kila upakuaji unarekodiwa, na ripoti inazalishwa kutoka tokeo lililohifadhiwa.
Pochi moja ni ombi moja. Muamala wenye pochi mbili ni chunguzi mbili, kila mmoja na tokeo lake.
Ripoti ni tokeo la wakati maalum. Inasema si idhini ya uhamisho wowote.
Anza kuchunguza pochi
Chagua Uchunguzi wa Pochi katika UMNIII Verify, ingiza anwani na mtandao, na upate tokeo lenye tarehe unaloweza kuweka pamoja na muamala.
Chunguza pochi na uthibitishe mhusika katika ombi moja.
Tokeo la pochi linaelezea anwani. Uthibitishaji wa utambulisho na uthibitishaji wa biashara huelezea mtu au biashara unayoshughulika naye. Verify inaviendesha katika ombi moja, ili kila kimoja kijibu swali lake na kisichanganywe na kingine.
Pochi inachunguzwa kwa njia ileile katika kila mtiririko wa kazi. Kuunganisha ukaguzi kunaongeza ukaguzi; hakufanyi kamwe uchambuzi wa pochi uwe wa kina zaidi, na kila ukaguzi unaweka tokeo lake na bei yake.
'%3e%3cpath%20d='M8.92359%2020L8.55436%2019.8769C-0.984099%2016.4923%200.0312855%204.55385%200.0312855%204.43077L0.154362%203.04615L1.47744%203.50769C1.60052%203.53846%204.80052%204.58462%208.12359%200.861538L8.92359%200L9.72359%200.892308C13.0467%204.58462%2016.2467%203.56923%2016.3697%203.53846L17.6621%203.10769L17.7851%204.46154C17.7851%204.58462%2018.8005%2016.5231%209.26205%2019.8769L8.92359%2020ZM2.15436%205.81538C2.15436%206.86154%202.27744%208.52308%202.73898%2010.3077C3.72359%2014%205.8159%2016.4923%208.92359%2017.6923C14.9544%2015.3231%2015.6621%208.55385%2015.6928%205.81538C14.1544%205.93846%2011.5697%205.63077%208.92359%203.13846C6.27744%205.63077%203.69282%205.93846%202.15436%205.81538Z'%20fill='%23917321'/%3e%3cpath%20d='M8.18624%2013.6308L5.35547%2010.8924L6.67855%209.56928L8.18624%2011.0154L12.3709%206.80005L13.6939%208.12313L8.18624%2013.6308Z'%20fill='%23917321'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath%20id='clip0_2909_2810'%3e%3crect%20width='17.8462'%20height='20'%20fill='white'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Uchunguzi wa Pochi Pekee
Pochi inachunguzwa peke yake, iliyoingizwa na timu yako. Hakuna mwaliko, hakuna mpokeaji na hakuna chochote cha upande mwingine kukamilisha.
Pochi + Uthibitishaji wa Mtu
Uchunguzi wa pochi pamoja na uthibitishaji wa utambulisho na uchunguzi wa AML kwa mtu unayeshughulika naye, pamoja na fomu au nyaraka zozote ambazo mchakato wako unahitaji.
Pochi + Uthibitishaji wa Biashara
Uchunguzi wa pochi pamoja na uthibitishaji wa biashara (KYB) kwa kampuni inayohusika, na ukaguzi husika wa utambulisho, umiliki, AML, fomu au hati ambao mtiririko wako wa kazi unajumuisha.
Kwa kipengele, kamwe si kwa kifurushi
Nukuu ya bei inaorodhesha uchunguzi wa pochi na kila ukaguzi mwingine kama mistari tofauti, kila mmoja kwa bei yake, kabla ya chochote kutumwa.
Thibitisha mhusika upande wa pili wa muamala.
Upande mmoja: mtumaji au mpokeaji
Ikiwa unakubali crypto, thibitisha mtumaji na uchunguze pochi ya chanzo. Ikiwa unatuma crypto, thibitisha mpokeaji na uchunguze pochi ya mwisho. Kwa vyovyote ni ombi moja, na tokeo la utambulisho na tokeo la pochi huwekwa pamoja.
Mhusika anaambiwa nani anauliza na utapokea nini, na anakubali kabla ya kuanza.
Kila tokeo linajitegemea. Ukaguzi wa utambulisho uliopita hauboreshi tokeo la pochi, na tokeo la pochi halichukui nafasi ya ukaguzi wa utambulisho.
Pande zote mbili na pochi zote mbili, kabla ya kuendelea
Thibitisha pande zote mbili za muamala kama kesi moja. Kila upande unakamilisha ukaguzi wake, pochi ya kila upande inachunguzwa, na unaona kila tokeo kwenye muamala uleule.
Miamala ya mtu kwa mtu, mtu kwa biashara na biashara kwa biashara yote inashughulikiwa. Ukaguzi unafuata mhusika: uthibitishaji wa utambulisho, pamoja na AML pale unapohitaji, kwa mtu, na uthibitishaji wa biashara kwa kampuni.
Kila upande unaona tu kile ulichoidhinishwa kuona, na kamwe si nyaraka au data binafsi ya upande mwingine.
Pochi unayoingiza, au pochi wanayotoa kwa faragha
Timu yako inaweza kuingiza anwani. Au unaweza kumwomba mhusika aitoe kwa faragha ndani ya mwaliko wake mwenyewe, ili isipitie barua pepe au gumzo na isibebwe kwenye viungo au barua pepe za arifa.
Unaona anwani aliyowasilisha kikamilifu, ili uilinganishe na anwani unayokusudia kutumia. Mhusika haoni kamwe tokeo la uchunguzi.
Anwani anayotoa mhusika bado ni anwani aliyokupa tu. Kuichunguza hakuthibitishi kwamba anaidhibiti.
Faragha, si kutojulikana
Faragha hapa inamaanisha kwamba mhusika anaona tu kile alichoidhinishwa kuona. Haimaanishi mhusika hajulikani: UMNIII inathibitisha mtu au biashara ni nani, na inaweka matokeo hayo pamoja na ombi.
Unachagua mtiririko wa kazi. Mhusika anaukamilisha kwenye simu yake kutoka kiungo kimoja, kwa wakati wake.
Kuthibitisha mhusika ni tofauti na kuchunguza anwani ya pochi aliyokupa, na tokeo la kimoja halichukui kamwe nafasi ya kingine.
Thibitisha mhusika wa mali za kidijitali
Chagua mtiririko wa upande mmoja au pande mbili, tuma kila upande kiungo kimoja, na uweke kila tokeo, lenye tarehe, kwenye muamala uleule.
Kutoka ombi la kwanza hadi faili la ushahidi.
Mtiririko wowote wa kazi unaochagua, mfuatano ni uleule: unatunga ombi, ukaguzi unaendeshwa, na kila tokeo linawekwa juu yake.
Nukuu ya bei inaonyesha kitakachotozwa, mstari kwa mstari, kabla ya kutuma.
Chagua mtiririko wa kazi
Uchunguzi wa Pochi Pekee, Pochi + Mtu, Pochi + Biashara, au mtiririko wa mhusika wa upande mmoja au pande mbili. Ongeza fomu au nyaraka pale mchakato wako unapozihitaji.
Ingiza pochi, au iombe
Ingiza anwani na mtandao mwenyewe, au mwombe mhusika azitoe kwa faragha kama sehemu ya mwaliko wake.
Kila ukaguzi unaendeshwa na kuripoti kando
Pochi inachunguzwa. Ukaguzi wa utambulisho, AML au biashara unaendeshwa mhusika anapoukamilisha. Kila mmoja hurejesha matokeo yake yenye tarehe.
Pakua tokeo na ushahidi
Pakua ripoti ya uchunguzi wa pochi, ripoti ya kila ukaguzi na kifurushi cha ushahidi cha ombi, vyote vikiwa na tarehe na kuwekwa pamoja na muamala.
Kila tokeo linamaanisha nini, na halimaanishi nini.
Imepita
Pochi ilikidhi sera ya Uchunguzi wa Pochi siku ilipochunguzwa. Pale ambapo hakuna kibaya kilichoripotiwa, tokeo linasomeka hivi hasa: “Hakuna matokeo mabaya yaliyoripotiwa na mtoa huduma, kufikia <date>.”
Imepita haimaanishi pochi ni salama, safi, halali au haina hatari, na si idhini ya uhamisho wowote.
Tahadhari
Tokeo lililokamilika: uchunguzi uliripoti ishara za hatari zinazohitaji umakini wako. Si ukaguzi unaosubiri mtu aupitie, na maana yake kwa muamala ni uamuzi wa timu yako.
Baada ya Tahadhari kwenye uchunguzi unaojitegemea, hatua ya kawaida inayofuata ni kuthibitisha mtu au biashara inayodhibiti pochi. Pale ukaguzi huo ulipopita tayari, tokeo linasema hivyo na badala yake linakuelekeza kwenye muktadha wa muamala, taarifa za chanzo cha fedha, pochi nyingine au sera yako ya hatari.
Tahadhari ni tokeo kwa ajili ya tathmini yako ya hatari. Si pendekezo la kusimama au kuendelea.
Haijapita
Pochi haikidhi sera ya Uchunguzi wa Pochi. Tokeo limekamilika, lina tarehe na linaweza kupakuliwa kama lingine lolote.
Haimaanishi moja kwa moja kwamba mtu aliye nyuma ya pochi ni mhalifu, yuko chini ya vikwazo au ni mlaghai, na Verify haisemi hivyo isipokuwa tokeo liunge mkono kauli hiyo finyu mahususi.
Imeshindwa kukamilika
Ukaguzi haukuweza kukamilika, kwa mfano kwa sababu ya hitilafu ya kiufundi. Kujaribu tena ni bure, na uchunguzi ambao huduma haiwezi kabisa kufanya unarejeshwa kwenye salio lako.
Imeshindwa kukamilika haisemi chochote kuhusu pochi. Inamaanisha hakuna tokeo lililozalishwa.
Kila tokeo lina tarehe yake
Tokeo ni la tarehe na saa lilipozalishwa. Anwani ileile inaweza kusomeka tofauti siku nyingine, kwa hivyo tokeo lenye tarehe ni picha ya siku hiyo, si hali ya kudumu.
Kuchunguza anwani ileile tena ni uchunguzi mpya, wenye tokeo lake na tarehe yake.
Verify haifuatilii pochi baada ya kuchunguzwa na haichunguzi hashi za miamala.
Katika mtiririko wa kazi uliounganishwa, matokeo ya jumla ni tofauti
Kila ukaguzi unaweka tokeo lake. Mtiririko wa kazi pia una matokeo ya jumla. Yanasomeka Inasubiri tu wakati ukaguzi bado unaweza kuendeshwa, kukamilika au kujaribiwa tena. Vinginevyo yanasomeka Inahitaji umakini ikiwa ukaguzi wowote umeshindwa, ikiwemo pochi yenye Haijapita au ukaguzi wa utambulisho au biashara uliokataliwa; Imeshindwa kukamilika ikiwa ukaguzi wowote haukuweza kukamilika; Tahadhari ikiwa pochi inasomeka Tahadhari; na Imepita wakati kila ukaguzi umepita.
Pochi yenye Haijapita haifanyi kamwe ukaguzi wa utambulisho, biashara au AML uliopita uonekane umeshindwa, na matokeo ya jumla hayachukui kamwe nafasi ya tokeo la ukaguzi ulio chini yake.
Bei moja ya uchunguzi wa pochi. Kila ukaguzi mwingine kwa bei yake.
Uchunguzi wa Pochi unagharimu krediti 0.5 kwa kila pochi iliyochunguzwa. Kuna bidhaa moja ya Uchunguzi wa Pochi: mtandao, mali unayorekodi na mwelekeo wa uhamisho hazibadilishi bei.
Krediti ni za Workspace yako na zinatumika katika Verify yote. Nukuu ya bei inaonyesha kila mstari wa bei isiyobadilika na kizuizi chochote cha uthibitishaji wa biashara kabla ya kutuma. Ukaguzi wa bei isiyobadilika unatozwa kama ilivyoonyeshwa; uthibitishaji wa biashara unalipwa kutoka kizuizi kulingana na ukaguzi uliokamilika.
Krediti 0.5 kwa kila pochi
Pochi moja iliyochunguzwa, tokeo moja, ripoti moja. Pochi kadhaa ni chunguzi kadhaa.
Krediti 1, pochi mbili
Mtiririko wa kazi wa pande mbili unachunguza pochi mbili, kwa hivyo una krediti 1 wa uchunguzi wa pochi kabla ya malipo yoyote ya utambulisho, AML, biashara, fomu au hati.
Mitiririko ya kazi iliyounganishwa imeorodheshwa kwa kipengele
Uchunguzi wa pochi pamoja na kila ukaguzi mwingine kwa bei yake. Uthibitishaji wa biashara haifuati mstari usiobadilika: kizuizi kinawekwa unapotuma na malipo ya mwisho hufuata ukaguzi uliokamilika.
Hakuna malipo kwa kisichoendeshwa
Ombi lililokataliwa kabla ya kuanza halina gharama, kujaribu tena uchunguzi ambao haukuweza kukamilika ni bure, na ule ambao huduma haiwezi kabisa kufanya unarejeshwa. Uchunguzi uliokamilika haurejeshwi.
Ijue pochi, mjue mhusika, weka uthibitisho.
Jibu kwenye faili kabla ya uhamisho
Kabla ya kutuma au kukubali, timu yako ina tokeo lenye tarehe la pochi: kiwango cha jumla cha hatari, hali ya vikwazo na alama zozote za hatari, pamoja na ripoti ya kupakua. Swali “je, kuna aliyekagua anwani hii?” lina jibu, na tarehe lilipotolewa.
Chunguza kwanza, kisha uamue, ukiwa na tokeo mbele yako.
Mtu na pochi, kando kwa kando
Ongeza uthibitishaji wa utambulisho au biashara kwenye uchunguzi na ukaguzi unaendeshwa katika ombi moja. Timu yako inaona pamoja nani yuko upande wa pili na pochi inaripoti nini, badala ya kuunganisha zana ya blockchain, fomu ya utambulisho na kisanduku cha barua kuwa picha moja.
Ombi moja, rekodi moja, na kila tokeo likionyeshwa peke yake.
Pande zote mbili za biashara, zikishughulikiwa kama kesi moja
Thibitisha upande mmoja au zote mbili, na uchunguze pochi ya kila upande, kama kesi moja. Mtu kwa mtu, mtu kwa biashara na biashara kwa biashara zote hufuata njia ileile, ili usibaki na upande mmoja uliokaguliwa na mwingine uliokisiwa.
Pande zote mbili na pochi zote mbili, kwenye muamala uleule.
Anwani za pochi ambazo hazipiti kamwe kwenye gumzo
Mwombe mhusika aingize anwani ya pochi ndani ya mwaliko wake mwenyewe badala ya kuibandika kwenye ujumbe. Unaona hasa alichowasilisha, kikamilifu, ili ukilinganishe na anwani unayopanga kutumia.
Hakuna tena kunakili anwani kutoka mifululizo ya ujumbe.
Ushahidi unaoweza kukabidhi
Kila tokeo lina tarehe, na kila ripoti ya uchunguzi wa pochi inapakuliwa bila malipo. Kwa ombi lenye ukaguzi kadhaa, kifurushi kimoja cha ushahidi chenye chapa kina historia ya ombi, matokeo na ushahidi unaopatikana.
Mtu akiuliza ulikagua nini na lini, jibu ni upakuaji mmoja.
Timu yako inaamua, ikiwa na ukweli
Verify hutoa matokeo na ushahidi. Timu yako inayapima dhidi ya sera yake ya hatari na kuamua kama kuendelea, ikiwa na ukweli kwenye faili badala ya kumbukumbu ya alichokagua mtu.
Matokeo na ushahidi kwa tathmini yako ya hatari.
Imejengwa kwa biashara zinazohamisha au kukubali mali za kidijitali.
Kuanzia dalali wa crypto anayechunguza anwani ya kutoa hadi ofisi ya familia inayokagua nani yuko upande wa pili wa ununuzi, swali ni lilelile: tunajua nini kuhusu pochi hii na mhusika huyu kabla ya kuendelea?
Verify hutoa matokeo na ushahidi. Timu yako inaamua la kufanya navyo.
VASP
Chunguza vyanzo vya amana na maeneo ya kutoa, na uthibitishe mtu au biashara iliyo upande wa pili wa uhamisho.
Madawati ya OTC na madalali
Thibitisha mteja mmoja au pande zote mbili za biashara, na uweke kila tokeo la pochi pamoja na mpango linaohusika.
Walinzi wa mali
Chunguza pochi ambazo fedha zitaelekea au kutoka, na tokeo lenye tarehe kwenye faili kwa kila moja.
Mali isiyohamishika inayofadhiliwa kwa crypto
Kagua pochi ya chanzo na mnunuzi kabla ya ununuzi wa mali unaofadhiliwa kwa crypto kuendelea.
Kampuni za uzingatiaji na huduma za kampuni
Endesha ombi moja lililopangwa kwa wateja wanaofanya miamala ya mali za kidijitali, na uweke ushahidi kwenye rekodi moja.
Ofisi za familia
Kagua pochi na mhusika anayehusika kabla ya ununuzi au uhamisho, na uweke rekodi ya kilichokaguliwa.
Watoa huduma za escrow
Thibitisha pande zote mbili na uchunguze pochi zote mbili kabla ya muamala kuanzishwa.
Wafanyabiashara wa mali zenye thamani kubwa
Thibitisha mnunuzi na uchunguze pochi kabla ya kukubali malipo ya mali za kidijitali kwa mauzo ya thamani kubwa.
Hii inakaa wapi
UMNIII Verify
Jukwaa ambalo hili huendeshwa: utambulisho, uthibitishaji wa kampuni, fomu, nyaraka, Workspace na vifurushi vya ushahidi.
KYB na uthibitishaji wa kampuni
Taarifa za sajili zinapopatikana, hati za kampuni zinazounga mkono, na maafisa na wamiliki wanaotajwa kwenye rekodi.
Ukaguzi wa AML na habari hasi
Ukaguzi wa vikwazo na PEP, habari hasi kwenye chaguo lililoimarishwa, na ufuatiliaji wa miezi kumi na miwili.
Miongozo ya mtiririko wa kazi
Jinsi ya kujenga na kuhifadhi mitiririko ya kazi ya uthibitishaji kwa sekta, pamoja na fomu, nyaraka na ukaguzi unaotumiwa na kila mmoja.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara kuhusu uchunguzi wa pochi na uthibitishaji wa mali za kidijitali
Uchunguzi wa pochi hukagua anwani ya pochi ya crypto, kwenye mtandao unaobainisha, kwa ishara za hatari na hurejesha tokeo lenye tarehe. UMNIII Verify huripoti kiwango cha jumla cha hatari, hali ya vikwazo na alama au kategoria zozote za hatari ambazo tokeo linatoa, ili timu yako iwe na ushahidi wa kupima katika tathmini yake ya hatari kabla ya kutuma crypto kwenye pochi au kuipokea kutoka kwayo.
Hapana. Uchunguzi wa pochi hutathmini ishara za hatari za anwani. Hauthibitishi umiliki wa pochi, hautambui nani anadhibiti anwani na si uthibitishaji wa utambulisho wa blockchain. Ili kujua mtu au biashara ni nani, tumia uthibitishaji wa utambulisho au uthibitishaji wa biashara, ambavyo Verify inaweza kuendesha kwenye ombi lilelile.
Vinajibu maswali tofauti. Uchunguzi wa pochi unaangalia anwani. KYC inathibitisha mtu na KYB inathibitisha biashara, lakini hakuna kinachotathmini historia ya pochi. Mtiririko wa kazi uliounganishwa huviendesha pamoja, na kila ukaguzi unaweka tokeo lake ili mmoja usichanganywe na mwingine.
Verify haielezi pochi yoyote kama salama, safi, halali au iliyoidhinishwa. Imepita inamaanisha pochi ilikidhi sera ya Uchunguzi wa Pochi tarehe ilipochunguzwa. Pale ambapo hakuna kibaya kilichoripotiwa, tokeo linasomeka: “Hakuna matokeo mabaya yaliyoripotiwa na mtoa huduma, kufikia <date>.” Ni tokeo lenye tarehe kwa tathmini yako ya hatari: si idhini ya uhamisho wowote, na si hali ya kudumu.
Tahadhari ni tokeo lililokamilika, si ukaguzi unaosubiri mtu aupitie. Inamaanisha uchunguzi uliripoti ishara za hatari zinazohitaji umakini wako, na maana yake kwa muamala ni uamuzi wa timu yako. Baada ya Tahadhari kwenye uchunguzi unaojitegemea, hatua ya kawaida inayofuata ni kuthibitisha mtu au biashara inayodhibiti pochi. Pale ukaguzi huo ulipopita tayari, tokeo linasema hivyo na linakuelekeza kwenye muktadha wa muamala, taarifa za chanzo cha fedha, pochi nyingine au sera yako ya hatari badala ya kupendekeza ukaguzi uleule tena.
Haijapita inamaanisha pochi haikidhi sera ya Uchunguzi wa Pochi. Haimaanishi moja kwa moja kwamba mtu aliye nyuma ya pochi ni mhalifu, yuko chini ya vikwazo au ni mlaghai, na Verify haisemi hivyo isipokuwa tokeo liunge mkono kauli hiyo finyu mahususi. Nini cha kufanya baadaye ni uamuzi wako.
Ndiyo. Chunguza pochi ya mwisho kabla ya kutuma, au pochi ya chanzo kabla ya kukubali. Uchunguzi uleule unatumika katika hali zote mbili, na maana ya tokeo kwa muamala wako ni ya tathmini yako ya hatari. Uchunguzi unashughulikia anwani kwenye mtandao uliouingiza. Hauwezi kuthibitisha kwamba uhamisho unaofanya unatumia anwani hiyo.
Katika mtiririko wa kazi wa uthibitishaji wa mhusika, ndiyo. Unaweza kumwomba mhusika atoe anwani ya pochi kwa faragha katika mwaliko wake mwenyewe badala ya kupitia barua pepe au gumzo, na anwani haibebwi kwenye viungo au barua pepe za arifa. Unaona anwani aliyowasilisha kikamilifu, ili uilinganishe na anwani unayokusudia kutumia. Mhusika haoni kamwe tokeo la uchunguzi. Anwani anayotoa mhusika bado ni anwani aliyokupa tu: kuichunguza hakuthibitishi kwamba anaidhibiti.
Uthibitishaji wa upande mmoja hukagua upande mmoja wa muamala: mtumaji unapokubali crypto, au mpokeaji unapotuma, pamoja na pochi ya upande huo. Uthibitishaji wa pande mbili hukagua pande zote mbili na pochi zote mbili kama kesi moja, kwa miamala ya mtu kwa mtu, mtu kwa biashara au biashara kwa biashara. Kila upande unakamilisha ukaguzi wake na kuona tu kile ulichoidhinishwa kuona, kamwe si nyaraka au data binafsi ya upande mwingine.
Uchunguzi wa Pochi unagharimu krediti 0.5 kwa kila pochi iliyochunguzwa, kwa hivyo mtiririko wa kazi wa pochi mbili una krediti 1 wa uchunguzi wa pochi. Katika mtiririko wa kazi uliounganishwa kila ukaguzi mwingine unaongezwa kwa bei yake, na nukuu ya bei katika UMNIII Verify inaorodhesha kila mstari kando kabla ya kutuma. Uthibitishaji wa biashara haifuati mstari usiobadilika: kizuizi kinawekwa unapotuma na malipo ya mwisho hufuata ukaguzi uliokamilika. Krediti ni za Workspace yako.
Verify inachunguza anwani kwenye mtandao unaochagua, na bidhaa inaonyesha mitandao inayotolewa sasa unapotunga ombi. Anwani batili au mtandao usiotumika hukataliwa kabla ya kutozwa chochote. Ukirekodi mali, kama tokeni fulani, inawekwa pamoja na tokeo kwa marejeleo lakini haipunguzi wala kubadilisha uchunguzi.
Kila uchunguzi uliokamilika una tarehe na saa ulipoendeshwa. Unaweza kupakua Ripoti ya Uchunguzi wa Pochi bila malipo, na kila upakuaji unarekodiwa. Kwa ombi lenye ukaguzi kadhaa, kila ukaguzi una ripoti yake na ombi lina kifurushi kimoja cha ushahidi. Ripoti ni matokeo ya wakati maalum, na kila moja inasema si idhini ya uhamisho wowote.
Ingia kwenye UMNIII Verify, chagua Uchunguzi wa Pochi au mtiririko wa kazi uliounganishwa unapotunga ombi, ingiza pochi au mwombe mhusika aitoe, na upitie nukuu ya bei kabla ya kutuma.
Uko tayari kuchunguza pochi au kuthibitisha mhusika?
Ingia kwenye UMNIII Verify, chagua mtiririko wa kazi na utume ombi lako la kwanza ukiwa tayari.
Anza kuthibitishaUchunguzi wa pochi huripoti ishara za hatari za anwani siku ulipoendeshwa. Hauthibitishi umiliki wa pochi wala kutambua nani anaidhibiti, haufuatilii pochi wala kuchunguza hashi za miamala, si suluhisho la Travel Rule, na hakuna tokeo lolote ni idhini ya uhamisho wowote. UMNIII Verify inasaidia tathmini ya hatari ya biashara yako na kuitolea ushahidi: haifanyi maamuzi yako ya miamala au ya kukubali wateja, na hakuna chochote kwenye ukurasa huu ni ushauri wa kisheria kuhusu wajibu wako. Tazama UMNIII Verify kwa jukwaa zima.