Chunguza watu unaoshughulika nao, na uonyeshe jinsi ulivyopitia.

UMNIII Verify humchunguza mtu dhidi ya data ya vikwazo, orodha za uangalizi na watu walio na nyadhifa za kisiasa, na hurejesha mechi zinazowezekana pamoja na taarifa za mechi na chanzo zinazopatikana katika tokeo, zikiwa na muhuri wa muda ili timu yako ionyeshe kilichokaguliwa na lini. Ni utafutaji wa wakati maalum: huripoti taarifa zilizorejeshwa siku ulipoendeshwa.

Linajumuisha uchunguzi wa vikwazo, orodha za uangalizi na PEP ulio hapo juu, na zaidi linatafuta habari mbaya na ripoti za habari zinazohusiana na uhalifu wa kifedha, ikiwemo utakatishaji wa fedha na ubadhirifu; uhalifu wa vurugu; ugaidi; dawa za kulevya na biashara ya dawa za kulevya; ulaghai na vitendo vya kupotosha; na ukiukaji wa kanuni. UMNIII Verify hurejesha mechi zinazowezekana za vyombo vya habari pamoja na taarifa zinazounga mkono zinazopatikana katika tokeo, ili timu yako ipitie kilichoripotiwa na kurekodi hitimisho lake. Inapanua ulipotafuta zaidi ya orodha rasmi pekee. Mechi inayowezekana si ugunduzi, na wigo hutofautiana kulingana na chanzo na mamlaka ya kisheria.

Uchunguzi wa habari mbaya ni mchango mmoja katika uchunguzi wa kina ulioimarishwa: unapanua ulipotafuta zaidi ya orodha rasmi, na unatoa ushahidi kwamba ulitafuta. Si mchakato wote, hauhakikishi ugunduzi, na hauthibitishi kwamba hakuna taarifa mbaya kuhusu mtu.

Ipitie kwa taarifa ambazo Verify inakupa. Kila mechi inayowezekana huja na maelezo ya mechi na chanzo yanayopatikana katika tokeo, ili timu yako ipime tarehe za kuzaliwa, mamlaka za kisheria, tahajia na muktadha mahali pamoja, na hitimisho unalorekodi linawekwa pamoja na ushahidi na kuwa sehemu ya faili. Mechi inayowezekana ni rekodi inayofanana na mtu uliyemchunguza badala ya ugunduzi kuhusu mtu huyo: UMNIII Verify haiamui kama mtu aliyelingana ni mteja wako, na haiidhinishi wala kukataa uhusiano.

UMNIII Verify inachunguza dhidi ya vyanzo vya vikwazo, orodha za uangalizi, PEP na habari, na tokeo lina taarifa za mechi na chanzo zinazopatikana. Kile utafutaji fulani unashughulikia hutofautiana kulingana na chanzo na mamlaka ya kisheria, na UMNIII haitunzi hifadhidata hizo, kwa hivyo hatuchapishi orodha isiyobadilika na kuiwasilisha kama wigo wa mwisho. Ikiwa mamlaka fulani ya kisheria au hitaji la uchunguzi ni muhimu kwa biashara yako, tuambie unachohitaji nasi tutathibitisha wigo unaopatikana.

Ufuatiliaji endelevu humweka mtu chini ya mapitio: anaendelea kuchunguzwa upya katika kipindi cha miezi kumi na miwili, na timu yako inaweza kuangalia hali ya sasa wakati wowote inapohitaji, pamoja na mapitio ya ufuatiliaji ambayo tayari umerekodi. Ufuatiliaji ni kuchunguza upya katika kipindi chote, si arifa ya papo hapo iliyohakikishwa wakati kitu kinapobadilika.

Uchunguzi wa vikwazo, orodha za uangalizi na PEP huendeshwa kwa watu waliotajwa. Kuthibitisha biashara yenyewe ni uthibitishaji wa biashara, ambao unaweza kuendeshwa kwenye ombi lilelile na hurejesha maafisa na wamiliki pale rekodi zinazopatikana zinapowatoa. Ukurasa wa KYB unashughulikia hili kwa undani.

UMNIII Verify inasaidia kazi yako ya uzingatiaji na kuitolea ushahidi: unapata rekodi yenye muhuri wa muda ya kilichochunguzwa, mechi zinazowezekana ambazo timu yako ilipitia na uamuzi iliorekodi. Uzingatiaji wenyewe unabaki kwa kampuni yako. Verify haiamui kama kumkubali mteja, haihakikishi ugunduzi, na hakuna chochote inachozalisha ni ushauri wa kisheria kuhusu wajibu wako.

Kwa kila ukaguzi, kwa kutumia krediti, badala ya ahadi ya jukwaa inayojirudia, na ufuatiliaji unawekewa bei kwa kila mtu anayefuatiliwa kwa muda wote. Kampuni inayochunguza mara chache hulipia chunguzi inazoendesha. Ingia kwenye UMNIII Verify na uendeshe uchunguzi wako wa kwanza ukiwa tayari.