Chunguza pochi ya mwisho kabla ya kutuma crypto
Ingiza anwani ya mwisho na mtandao wake, soma tokeo lenye tarehe kabla ya kutuma, na uweke ripoti pamoja na muamala.
Ni kwa ajili ya nani: Madalali, madawati ya OTC, walinzi wa mali, watoa huduma za malipo na escrow, ofisi za familia na timu za fedha zinazotuma crypto kwa anwani waliyopewa.
Hali: Unakaribia kutuma crypto kwa pochi ya mwisho na unataka tokeo lenye tarehe kwenye faili kabla ya uhamisho.
Tatizo
Anwani ya mwisho inakuja kwa barua pepe au ujumbe wa gumzo. Mtu anaibandika kwenye zana ya blockchain, au habandiki, na picha ya skrini ya jibu inaishia kwenye mfululizo. Baada ya uhamisho, hakuna anayeweza kusema anwani ipi ilikaguliwa, na nani, au lini.
Kinachoweza kutokea
- Uhamisho wa crypto kwa ujumla ni vigumu kurudisha, kwa hivyo mahali pa mwisho ambapo hakuna aliyepachunguza ni hatari unayoijua kwa kawaida baadaye.
- Wafanyakazi hukagua aina ileile ya anwani kwa njia tofauti na kuweka rekodi tofauti.
- Benki, mkaguzi au meneja akiuliza kilichokaguliwa kabla ya uhamisho, jibu ni picha ya skrini.
Mchakato bora zaidi
Chunguza anwani katika Wallet Checks kabla ya kutuma. Timu yako inaiingiza na tokeo linahifadhiwa kwenye Workspace yako pamoja na tarehe yake. Hakuna anayealikwa, na hakuna anayewasiliana naye nje ya timu yako.
Jinsi UMNIII Verify inavyosaidia
UMNIII Verify inachunguza anwani moja ya pochi kwenye mtandao unaochagua na kurejesha matokeo, kiwango cha jumla cha hatari na hali ya vikwazo. Tokeo linawekwa katika Wallet Checks, ambapo timu yako inaweza kulipata tena na kupakua ripoti.
Vipengele gani vya Verify vinasaidia?
- Uchunguzi wa Pochi
- Inachunguza anwani ya mwisho kwenye mtandao wake kabla ya kutuma, ili swali “je, kuna aliyekagua anwani hii?” liwe na jibu na tarehe.
Inathibitisha: Ishara za hatari zilizoripotiwa kwa anwani moja ya pochi kwenye mtandao mmoja siku ilipochunguzwa: kiwango cha jumla cha hatari, hali ya vikwazo na alama zozote za hatari, pamoja na tarehe.
Haithibitishi: Hauthibitishi nani anamiliki au kudhibiti pochi, na ni tokeo la wakati maalum, si ufuatiliaji. Tokeo ni kwa tathmini yako ya hatari na si idhini ya uhamisho wowote.
Hiari, inaongezwa kando
- Uthibitishaji wa utambulisho: Pale unapohitaji pia kuthibitisha mtu atakayepokea fedha.
- Uthibitishaji wa biashara (KYB): Pale mpokeaji ni biashara.
Hatua 1: Fungua Wallet Checks
- Katika UMNIII Verify, fungua Wallet Checks kutoka kwenye menyu. Inaorodhesha kila pochi ambayo Workspace yako imechunguza, na ndipo uchunguzi mpya unapoombwa.
Hatua 2: Ingiza pochi ya mwisho
- Bonyeza kitufe cha ombi juu ya ukurasa. Chagua mtandao na ubandike anwani ya mwisho. Unaweza pia kurekodi mali unayotuma.
- Chagua Sending to kama mwelekeo. Mali na mwelekeo hurekodiwa pamoja na uchunguzi na hazibadilishi tokeo lake.
- Anwani inakaguliwa dhidi ya muundo wa mtandao uliouchagua kabla ya kutozwa chochote.
Hatua 3: Pitia gharama na uombe uchunguzi
- Ombi linaonyesha gharama ya uchunguzi na salio lako kabla ya kuthibitisha. Bonyeza Request screening kuthibitisha.
- Uliingiza pochi mwenyewe, kwa hivyo hakuna anayealikwa: hakuna mpokeaji na hakuna chochote cha mtu mwingine kukamilisha.
Hatua 4: Soma tokeo
- Tokeo ni Imepita, Tahadhari au Haijapita, kando ya kiwango cha jumla cha hatari na hali ya vikwazo, pamoja na tarehe na saa ya uchunguzi.
- Tahadhari ni tokeo lililokamilika, si ukaguzi unaosubiri mapitio. Haijapita inamaanisha pochi haikidhi sera ya Uchunguzi wa Pochi; haisemi kwamba yeyote ni mhalifu, yuko chini ya vikwazo au ni mlaghai.
- Ikiwa uchunguzi haukuweza kukamilika, kujaribu tena ni bure, na uchunguzi usioweza kufanywa unarejeshwa.
- Tokeo la pochi linaelezea anwani, si mtu au biashara inayohusika. Pale unapohitaji pia kuwathibitisha, tazama miongozo ya uchunguzi wa pochi pamoja na uthibitishaji wa mtu na uthibitishaji wa biashara.
Hatua 5: Weka ripoti pamoja na muamala
- Pakua Ripoti ya Uchunguzi wa Pochi kutoka kwa tokeo. Upakuaji ni bure, na kila upakuaji unarekodiwa.
- Ripoti ina tarehe na inasema ni tokeo la wakati maalum, si idhini ya uhamisho wowote. Muamala ukifanyika baadaye, chunguza anwani tena.
Hatua inayofuata
Fuata hatua hizi katika UMNIII Verify.