Ukodishaji wa muda mrefu wa magari na wateja wa makundi ya magari
Usanidi unaopendekezwa wa ukodishaji wa muda mrefu kwa watu na kampuni, uliohifadhiwa kama violezo viwili vyako.
Huu ni usanidi unaopendekezwa. Hakuna kiolezo cha UMNIII kilicho tayari kwa ajili yake: unaujenga katika UMNIII Verify na unaweza kuuhifadhi kama kiolezo chako.
Ni kwa ajili ya nani: Kampuni za ukodishaji wa muda mrefu, watoa huduma za mkataba wa ukodishaji na wauzaji wa makundi ya magari.
Hali: Unakodisha magari kwa muda mrefu kwa watu na kampuni, na unaomba vitu tofauti kutoka kwa kila aina ya mteja.
Tatizo
Maombi ya ukodishaji huchanganya wateja watu na kampuni, kila mmoja na nyaraka zake, na maswali hutumwa upya kwa barua pepe kwa kila ombi.
Kinachoweza kutokea
- Maombi ya kampuni husimama wakati mtu sahihi wa kutoa nyaraka anatafutwa.
- Faili za watu na kampuni hazilingani.
- Nyaraka zimetawanyika kwenye visanduku vya barua.
Mchakato bora zaidi
Jenga mitiririko miwili ya kazi, mmoja kwa wateja binafsi na mwingine kwa wateja wa kampuni, na uhifadhi kila mmoja kama kiolezo cha Workspace. Kila ombi kisha linaanza kutoka sahihi.
Jinsi UMNIII Verify inavyosaidia
UMNIII Verify inaruhusu timu ya ukodishaji kuandika maswali yake mara moja, kuyaambatisha kwenye mitiririko miwili iliyohifadhiwa, na kuongeza uthibitishaji wa utambulisho au kampuni kwa wateja wanaouhitaji tu.
Vipengele gani vya Verify vinasaidia?
- Fomu maalum za taarifa
- Maswali yako mwenyewe: maelezo ya mteja, gari na muda, na maswali ya uwezo wa kumudu au madhumuni ya biashara ambayo kampuni yako inaweka.
Inathibitisha: Rekodi iliyopangwa ya kile mpokeaji alikuambia, iliyohifadhiwa kwenye ombi.
Haithibitishi: Jibu halithibitishwi kwa kujitegemea kwa sababu tu lilikusanywa kupitia Verify. Ni kile mpokeaji alisema. - Maombi ya nyaraka na upakiaji
- Nyaraka zinazounga mkono kwa watu, na nyaraka za kampuni kwa wateja wa kampuni.
Inathibitisha: Kwamba mpokeaji alipakia faili hizi kwa ombi hili, na lini.
Haithibitishi: Upakiaji hauthibitishi kwamba hati ni halisi, halali, ya sasa au ni ya mpokeaji. - Uthibitishaji wa utambulisho
- Hiari: inathibitisha mteja binafsi, au mawasiliano aliyeidhinishwa wa kampuni.
Inathibitisha: Kwamba kitambulisho cha serikali chenye picha kilikaguliwa uhalisi wake na kulinganishwa na selfie ya moja kwa moja ya mtu anayekiwasilisha.
Haithibitishi: Hauthibitishi anwani, haki ya kufanya kazi au kukodi, uwezo wa kukopa, ruhusa ya kuendesha gari wala chochote kuhusu kampuni. - Uthibitishaji wa biashara (KYB)
- Hiari: inathibitisha mteja wa kampuni na watu wanaohusishwa nayo.
Inathibitisha: Ukaguzi wa kampuni: utafutaji wa sajili pale rekodi zinapopatikana, nyaraka za kampuni, na ukaguzi wa watu wake wanaohusishwa, maafisa na wamiliki halisi.
Haithibitishi: Si ukaguzi wa mkopo, na hauamui kama kufanya biashara na kampuni. - Uchunguzi wa kawaida wa AML
- Hiari: pale sera yako inapowachunguza wateja.
Inathibitisha: Kama mtu anaonekana kwenye orodha za vikwazo au hifadhidata za watu walio na nyadhifa za kisiasa (PEP) wakati wa uchunguzi.
Haithibitishi: Haujumuishi habari mbaya, na tokeo ni taarifa kwa uamuzi wako mwenyewe, si uamuzi.
Hiari, inaongezwa kando
- Uthibitishaji wa utambulisho: Kwa mteja binafsi, au mawasiliano aliyeidhinishwa wa kampuni.
- Uthibitishaji wa biashara (KYB): Kwa mteja wa kampuni anayepaswa kuthibitishwa.
- Uchunguzi wa kawaida wa AML: Pale sera yako inapohitaji uchunguzi wa vikwazo na PEP.
Wateja binafsi Usanidi unaopendekezwa
- Fomu yenye maelezo ya mteja, gari na muda, na maswali yako ya uwezo wa kumudu; ombi la hati kwa nyaraka zinazounga mkono unazoomba.
- Ihifadhi, kwa mfano, kama “Ukodishaji: binafsi”.
Wateja wa kampuni Usanidi unaopendekezwa
- Fomu yenye maelezo ya kampuni, mawasiliano aliyeidhinishwa, magari na muda, na maswali yako ya madhumuni ya biashara; ombi la hati kwa nyaraka za kampuni.
- Ihifadhi, kwa mfano, kama “Ukodishaji: kampuni”.
Taarifa zinazoweza kukusanywa
- Maelezo ya mteja binafsi au wa kampuni
- Mawasiliano aliyeidhinishwa, kwa kampuni
- Gari au magari na muda wa ukodishaji
- Maswali yako mwenyewe ya uwezo wa kumudu au madhumuni ya biashara
Nyaraka zinazoweza kuombwa
- Nyaraka zinazounga mkono kwa mtu binafsi, kama unavyoomba
- Nyaraka za kampuni, kwa mteja wa kampuni
Kile Verify haifanyi hapa
- Verify haitathmini uwezo wa kumudu au mkopo, na haiamui kama kukodisha kwa mteja. Majibu ni kile mteja alichosema.
Jinsi ya kuunda au kurekebisha mtiririko wa kazi
- Unda fomu zako za watu na kampuni chini ya Custom Forms katika UMNIII Verify.
- Katika UMNIII Verify, fungua Dashboard. Kitungaji cha ombi kina kichwa “Send verification invite”. Acha “Start from a template” kwenye “Compose from scratch”.
- Weka alama kwenye “Collect information (forms)” na uchague fomu za kutuma: fomu zinazotolewa na UMNIII, au zako chini ya “Your forms”.
- Weka alama kwenye “Request documents”, chagua kila hati, andika maelekezo yake, na uiweke kama ya hiari pale mpokeaji anaweza kuwa hana.
- Ongeza ukaguzi wa hiari pale tu unapofaa kweli mchakato wako. Hakuna unaoongezwa kwa chaguomsingi.
- Hifadhi kila muundo kama kiolezo chake, kisha utume kutoka kile kinachomfaa mteja.
Unda fomu ya taarifa inayotumika tena
- Wamiliki, wasimamizi na wanachama huunda fomu chini ya Custom Forms katika UMNIII Verify: jina, kisha kila swali na aina yake, kama jibu linahitajika, na maandishi yoyote ya usaidizi.
- Hakiki fomu kama mpokeaji atakavyoiona, ihifadhi, na itatolewa chini ya “Your forms” kila ombi linapotungwa.
- Fomu moja inaweza kuambatishwa kwenye idadi yoyote ya maombi na violezo. Kuihariri kunabadilisha maombi ya baadaye tu; ombi lililotumwa linabaki na maswali liliyotumwa nayo.
Uhifadhi na uutumie tena kama kiolezo
- Muundo ukiwa sawa, mmiliki, msimamizi au mwanachama wa Workspace anabonyeza “Save as template”, anaipa jina na, ukitaka, maelezo.
- Kuanzia hapo inaonekana katika “Start from a template” kando ya violezo vya UMNIII. Kuichagua kunajaza ombi, kila sehemu inabaki kuharirika kwa ombi hilo, na kuchagua kiolezo hakutumi chochote peke yake.
- Ili kurekebisha kiolezo cha UMNIII, kichague na ubonyeze “Copy to this Workspace”. Nakala unaweza kuibadilisha; asili haibadiliki.
- Kiolezo kilichohifadhiwa hakihaririwi moja kwa moja. Ili kukibadilisha, kitumie, rekebisha muundo na ukihifadhi tena kwa jina jipya.
- Violezo vya Workspace yako na vilivyonakiliwa vimeorodheshwa chini ya Other / General katika kikokotoo cha krediti ndani ya UMNIII Verify.
Violezo, fomu na miongozo
- Kiolezo cha mfumo cha UMNIII
- Mtiririko wa kazi ulio tayari unaotolewa na UMNIII. Una lebo ya UMNIII katika bidhaa, na Workspace yako haiwezi kuubadilisha.
- Kiolezo cha Workspace
- Mtiririko wa kazi ambao mtu katika Workspace yako ameuhifadhi kwa matumizi tena. Ni wa Workspace yako.
- Kiolezo kilichonakiliwa
- Kiolezo cha UMNIII kilichonakiliwa kwenye Workspace yako ili kirekebishwe. Nakala ni yako na asili haibadiliki.
- Fomu ya taarifa inayotumika tena
- Seti ya maswali ambayo Workspace yako inaandika mara moja na kuambatisha kwenye ombi au kiolezo chochote.
- Mwongozo wa mtiririko wa kazi
- Maelezo kama kurasa hizi. Mwongozo si kiolezo: isipokuwa ukisema kiolezo cha UMNIII kinapatikana, unaelezea usanidi unaojenga mwenyewe.
Hatua inayofuata
Jenga usanidi huu katika UMNIII Verify na uuhifadhi kama kiolezo chako. Bei za sasa zinaonyeshwa katika bidhaa kabla ya kutuma chochote.