Chunguza pochi ya chanzo kabla ya kukubali crypto
Ingiza anwani ambayo fedha zitatoka, soma tokeo lenye tarehe kabla ya kuzikubali, na uweke ripoti pamoja na muamala.
Ni kwa ajili ya nani: Madalali, madawati ya OTC, walinzi wa mali, watoa huduma za malipo, biashara za mali isiyohamishika zinazofadhiliwa kwa crypto, ofisi za familia na wafanyabiashara wanaokubali crypto kutoka kwa mteja au mhusika.
Hali: Mteja au mhusika anakaribia kukutumia crypto na unataka pochi ya chanzo ichunguzwe kabla ya kukubali.
Tatizo
Anwani ya chanzo inakuja kwa barua pepe au ujumbe wa gumzo, na fedha zinafuata. Kama kuna aliyeangalia zilikotoka kunategemea nani alikuwa mezani, na jibu, ikiwa lipo, ni picha ya skrini kwenye mfululizo.
Kinachoweza kutokea
- Fedha zilizokubaliwa kutoka chanzo ambacho hakuna aliyekichunguza ni swali utakalojibu baadaye, kwa timu yako, mshirika wa benki au mkaguzi.
- Kila mfanyakazi hukagua kwa njia yake na kuweka rekodi yake.
- Kuonyesha kilichokaguliwa kabla ya kukubali fedha kunamaanisha kukiunda upya kutoka kumbukumbu.
Mchakato bora zaidi
Chunguza anwani ya chanzo katika Wallet Checks kabla ya kukubali fedha. Timu yako inaiingiza na tokeo linahifadhiwa kwenye Workspace yako pamoja na tarehe yake. Hakuna anayealikwa, na hakuna anayewasiliana naye nje ya timu yako.
Jinsi UMNIII Verify inavyosaidia
UMNIII Verify inachunguza anwani moja ya pochi kwenye mtandao unaochagua na kurejesha matokeo, kiwango cha jumla cha hatari na hali ya vikwazo. Tokeo linawekwa katika Wallet Checks, ambapo timu yako inaweza kulipata tena na kupakua ripoti.
Vipengele gani vya Verify vinasaidia?
- Uchunguzi wa Pochi
- Inachunguza anwani ya chanzo kwenye mtandao wake kabla ya kukubali fedha, ili swali “hii imetoka wapi?” liwe na jibu lenye tarehe kwa pochi.
Inathibitisha: Ishara za hatari zilizoripotiwa kwa anwani moja ya pochi kwenye mtandao mmoja siku ilipochunguzwa: kiwango cha jumla cha hatari, hali ya vikwazo na alama zozote za hatari, pamoja na tarehe.
Haithibitishi: Hauthibitishi nani anamiliki au kudhibiti pochi, na ni tokeo la wakati maalum, si ufuatiliaji. Tokeo ni kwa tathmini yako ya hatari na si idhini ya uhamisho wowote.
Hiari, inaongezwa kando
- Uthibitishaji wa utambulisho: Pale unapohitaji pia kuthibitisha mtu anayetuma fedha.
- Uthibitishaji wa biashara (KYB): Pale mtumaji ni biashara.
Hatua 1: Fungua Wallet Checks
- Katika UMNIII Verify, fungua Wallet Checks kutoka kwenye menyu. Inaorodhesha kila pochi ambayo Workspace yako imechunguza, na ndipo uchunguzi mpya unapoombwa.
Hatua 2: Ingiza pochi ya chanzo
- Bonyeza kitufe cha ombi juu ya ukurasa. Chagua mtandao na ubandike anwani ambayo fedha zitatoka. Unaweza pia kurekodi mali unayotarajia kupokea.
- Chagua Receiving from kama mwelekeo. Mali na mwelekeo hurekodiwa pamoja na uchunguzi na hazibadilishi tokeo lake.
- Anwani inakaguliwa dhidi ya muundo wa mtandao uliouchagua kabla ya kutozwa chochote.
Hatua 3: Pitia gharama na uombe uchunguzi
- Ombi linaonyesha gharama ya uchunguzi na salio lako kabla ya kuthibitisha. Bonyeza Request screening kuthibitisha.
- Uliingiza pochi mwenyewe, kwa hivyo hakuna anayealikwa: hakuna mtumaji wa kuwasiliana naye na hakuna chochote cha mtu mwingine kukamilisha.
Hatua 4: Soma tokeo
- Tokeo ni Imepita, Tahadhari au Haijapita, kando ya kiwango cha jumla cha hatari na hali ya vikwazo, pamoja na tarehe na saa ya uchunguzi.
- Tahadhari ni tokeo lililokamilika, si ukaguzi unaosubiri mapitio. Haijapita inamaanisha pochi haikidhi sera ya Uchunguzi wa Pochi; haisemi kwamba yeyote ni mhalifu, yuko chini ya vikwazo au ni mlaghai.
- Ikiwa uchunguzi haukuweza kukamilika, kujaribu tena ni bure, na uchunguzi usioweza kufanywa unarejeshwa.
- Tokeo la pochi linaelezea anwani, si mtu au biashara inayohusika. Pale unapohitaji pia kuwathibitisha, tazama miongozo ya uchunguzi wa pochi pamoja na uthibitishaji wa mtu na uthibitishaji wa biashara.
Hatua 5: Weka ripoti pamoja na muamala
- Pakua Ripoti ya Uchunguzi wa Pochi kutoka kwa tokeo. Upakuaji ni bure, na kila upakuaji unarekodiwa.
- Ripoti ina tarehe na inasema ni tokeo la wakati maalum, si idhini ya uhamisho wowote. Fedha zikifika baadaye kutoka anwani ileile, ichunguze tena.
Hatua inayofuata
Fuata hatua hizi katika UMNIII Verify.