接受加密货币前筛查来源钱包
输入资金将来自的地址，在接受前阅读带日期的结果，并将报告与交易保存在一起。
适用对象： 从客户或交易对手接受加密货币的经纪商、OTC 柜台、托管机构、支付服务提供商、以加密货币融资的房地产企业、家族办公室和经销商。
场景： 客户或交易对手即将向您发送加密货币，您希望在接受前筛查来源钱包。
问题所在
来源地址通过电子邮件或聊天消息送达，资金随后到账。是否有人查看过资金来源，取决于当时谁在工位上，而答案（如果有的话）是对话中的一张截图。
可能发生的情况
- 从无人审查的来源接受资金，是您日后要回答的问题，面对的可能是您自己的团队、银行合作伙伴或审计师。
- 每位同事都以自己的方式检查，并保留自己的记录。
- 要说明接受资金前检查了什么，只能凭记忆重建。
更好的流程
在接受资金前在 Wallet Checks 中筛查来源地址。您的团队输入地址，结果连同日期归档到您的 Workspace。不会邀请任何人，也不会联系您团队以外的任何人。
UMNIII Verify 如何提供帮助
UMNIII Verify 在您选择的网络上筛查一个钱包地址，并返回结果、总体风险等级和制裁状态。结果保存在 Wallet Checks 中，您的团队可以再次找到并下载报告。
哪些 Verify 功能有帮助？
- 钱包筛查
- 在接受资金前在其网络上筛查来源地址，使 “这些资金来自哪里？” 这个问题对该钱包有带日期的答案。
可证明： 一个网络上的一个钱包地址在筛查当天报告的风险信号：总体风险等级、制裁状态和任何风险标记，并附日期。
不能证明： 它不能证明谁拥有或控制该钱包，它是某一时间点的结果，而不是监控。结果供您自行评估风险，并不是对任何转账的批准。
可选，单独添加
- 身份验证: 当您还需要验证发送资金的个人时。
- 企业验证 (KYB): 当发送方是企业时。
第 1 步：打开 Wallet Checks
- 在 UMNIII Verify 中，从菜单打开 Wallet Checks。它列出您的 Workspace 筛查过的每个钱包，也是申请新筛查的地方。
第 2 步：输入来源钱包
- 按下页面顶部的请求按钮。选择网络并粘贴资金将来自的地址。您还可以记录预计收到的资产。
- 选择 Receiving from 作为方向。资产和方向会与筛查一起记录，但不会改变其结果。
- 在收取任何费用之前，系统会根据您所选网络的格式检查该地址。
第 3 步：查看费用并请求筛查
- 请求在您确认前显示筛查费用和您的余额。按下 Request screening 进行确认。
- 钱包是您自己输入的，因此不会邀请任何人：没有需要联系的发送方，也没有需要其他人完成的内容。
第 4 步：阅读结果
- 结果为通过、注意或未通过，并附总体风险等级和制裁状态，以及筛查的日期和时间。
- 注意是已完成的结果，而不是等待审查的检查。未通过表示钱包不符合钱包筛查政策；它并不表示任何人是罪犯、受制裁或存在欺诈。
- 如果筛查无法完成，重试是免费的，无法执行的筛查会退款。
- 钱包结果描述的是地址，而不是相关的个人或企业。如果您还需要验证他们，请参阅钱包筛查结合个人验证和企业验证的指南。
第 5 步：将报告与交易保存在一起
- 从结果下载钱包筛查报告。下载免费，每次下载都有记录。
- 报告注明日期，并说明它是某一时间点的结果，而不是对任何转账的批准。如果稍后有资金从同一地址到账，请再次筛查。
下一步
在 UMNIII Verify 中按照这些步骤操作。