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开始验证公司检查涵盖的内容。
企业验证在信息可用时根据登记信息查询公司，返回记录中的公司详情，并提供这些记录中的高管、股东和实益拥有人。配置的工作流程还可能要求提供公司证明文件。
您自行添加的表单和文件请求与该结果放在一起，您选择的任何身份或 AML 检查都在同一请求中进行，因此公司及其背后的人员属于同一条记录，而不是两个互不相关的文件。
登记查询
Verify 在信息可用时根据登记信息查询公司。返回内容可能包括法定名称、注册号、公司类型、状态、成立日期、注册地址和税号。覆盖范围因司法管辖区而异，请在购买前确认您需要的范围。
公司证明文件
配置的公司验证工作流程可能要求提供公司证明文件，在检查支持时，可以提取其详情并与登记信息进行比较。具体要求因司法管辖区、公司和所用工作流程而异。
高管、股东和所有者
在司法管辖区和可用记录提供时，会返回高管、股东和实益拥有人。如果缺少关键人员详情，工作流程可以要求公司提供或确认，让企业背后的人员在同一请求中可见。
一条记录，一份证据包
公司验证结果、您一并收集的任何内容以及您为具名人员选择的任何检查都属于同一个请求。一份带品牌标识的证据包涵盖该请求，支持性合规文件和单独报告可分别获取。
公司从来不只是公司
验证企业通常意味着同时验证人员：签署合同的董事、控股公司背后的股东、风险政策要求筛查的实益拥有人。如果分开进行，公司在一处，人员在另一处，两者的联系只存在于某人的记忆中。
在 UMNIII Verify 中，公司验证结果和您为个人选择的任何检查都属于同一个请求。登记信息、公司提供的任何内容以及您选择的身份或 AML 检查构成一个案例和一段历史，因此企业与其人员的关系是记录的一部分，无需日后重建。
哪些个人需要检查以及检查到何种深度，是贵公司的政策决定。Verify 执行您的要求并记录；它不设定您的门槛。
棘手的项目也可以收集
每个司法管辖区都有 API 无法返回的公司事实：特定格式的许可证、董事会决议、不符合标准字段的结构的所有权图、确认经营地址的信函。这些往往是拖慢入驻的原因，因为它们通过电子邮件送达，之后还要找到合适的地方归档。
自定义表单和文件请求正是为此而设，它们独立于公司验证工作流程。您在撰写请求时自行添加，定义问题和文件，答复会与公司验证结果放在一起，而不是留在邮箱中。
收集和记录某项内容并不等于验证它。您添加到请求中的文件会被存储和记录，不会自动验证。当 Verify 无法检查某项公司事实时，它仍提供索取该内容、保留回复和记录审查的地方。评估仍由您的团队负责。
Verify 承担工作，判断权在您的团队
Verify 是工作进行并保留的地方。它能获取的登记信息就会获取。对于无法获取的事实，您可以在同一请求中添加文件请求或自定义表单，回复保留在同一案例中。Verify 无法查询的司法管辖区不会变成邮箱中的单独流程。
每一项重要判断都由您的团队作出。公司是否可接受、所有权结构是否令人满意、是否继续推进，都是贵企业的判断；Verify 执行您的要求并记录，将决定权留给负责人。
UMNIII Verify 不会代表您向政府门户、银行、自由区或其他目标系统提交任何内容，UMNIII 也不维护登记数据，因此 Verify 可返回的内容因司法管辖区而异；其唯一的记录检查是英国住址验证。它支持您的合规工作并提供证据，其生成的任何内容都不构成有关您义务的法律意见。
KYB 与公司验证常见问题
KYC 确定个人是谁。KYB 确定企业是什么：公司作为注册实体存在，记录显示其从事何种业务，以及这些记录列出谁是其高管、股东和实益拥有人。实际上，大多数入驻都同时需要两者，因为企业由人代表，而 UMNIII Verify 可以在同一请求中完成，而不是作为两项工作。
您在撰写请求时选择企业验证作为一项检查。在配置的工作流程中启用时，它会搜索公司并根据登记信息查询，确认可获取的公司信息，例如法定名称、注册号、成立详情、公司状态和注册地址，并识别相关董事、高管、股东和实益拥有人。它可以包括公司筛查以及对所需关键人员的筛查或验证，并可在工作流程要求时收集公司证明文件。并非每个步骤都适用于每家公司：运行内容取决于企业、其司法管辖区和所用的工作流程。
您选择的检查是企业验证，可以单独选择。至于没有关联验证时检查能否完成，则取决于企业及其司法管辖区：在工作流程要求时，验证会关联到特定的董事、高管、股东或实益拥有人，在这些人员及其他所有必要步骤完成之前，企业验证检查无法完成。针对具名个人的身份验证和 AML 筛查是单独的检查，可以同时选择。
UMNIII Verify 根据登记信息查询公司，可获取的内容因司法管辖区而异：登记册返回的公司信息及其掌握的所有权和高管详情，各国不尽相同。如果登记册未提供某些内容，可由企业提供，或在企业验证工作流程中由文件支持。UMNIII 不维护这些数据，因此覆盖范围并不是我们可以作为定论提供的固定清单。如果某个司法管辖区对您的业务很重要，请告诉我们您的需求，我们会确认支持情况。
当企业验证工作流程要求公司证明文件时，它会自行索取。其他任何内容，例如特定格式的许可证、董事会决议、所有权结构图、确认经营地址的信函，都需要由您索取，Verify 不会自行请求：撰写请求时，您可以为此添加文件请求或自定义表单。Verify 会存储并记录随请求提交的任何内容，但不会自动验证。评估仍由您的团队负责。
在已配置的情况下，企业验证工作流程可以包括公司筛查以及对所需关键人员的筛查或验证。另外，身份验证和 AML 筛查本身就是独立的检查，可以在同一个 Verify 请求中与企业验证一起选择。因此，这取决于工作流程和您的选择，而不是固定规则。AML 与负面媒体页面详细介绍了筛查。
可以。您的徽标、名称和颜色会出现在公司收到的请求、Verify 发送的电子邮件和生成的文件中。Workspace 白标品牌是 White Label 方案的一部分。
验证使用积分而非定期承诺，因此偶尔进行验证的企业无需为此支付月度订阅费。积分属于 Workspace，而不是个人。登录 UMNIII Verify，并在准备好时验证您的第一家公司。
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UMNIII Verify 支持贵公司的合规工作并提供证据。它不会使您的企业合规，不决定公司是否可接受，本页面的任何内容都不构成有关您义务的法律意见。如需了解完整平台，请参阅 UMNIII Verify。