筛查钱包。验证交易对手。保留证据。

钱包筛查在您指定的网络上检查加密钱包地址的风险信号，并返回注明日期的结果。UMNIII Verify 报告总体风险等级、制裁状态以及结果提供的任何风险标记或类别，让您的团队在向钱包发送加密资产或从其接收之前，有证据纳入自身的风险评估。

不能。钱包筛查评估的是地址的风险信号。它不证明钱包所有权，不识别谁控制该地址，也不是区块链身份验证。要确定某人或某企业的身份，请使用身份验证或企业验证，Verify 可以在同一请求中进行。

它们回答不同的问题。钱包筛查关注地址。KYC 验证个人，KYB 验证企业，但两者都不评估钱包的历史。组合工作流程将它们一起运行，每项检查保留各自的结果，避免相互混淆。

Verify 不会将任何钱包描述为安全、干净、合法或已批准。“通过”表示钱包在筛查当日符合钱包筛查政策。如果未报告任何负面情况，结果表述为：“截至 <date>，提供方未报告负面发现。”这是供您自行进行风险评估的注明日期的结果：不代表批准任何转账，也不是永久状态。

“注意”是已完成的结果，而不是等待某人审查的检查。它表示筛查报告了需要您关注的风险信号，这对交易意味着什么由您的团队决定。在单独筛查出现“注意”后，常见的下一步是验证控制钱包的人或企业。如果这些检查已经通过，结果会说明这一点，并引导您关注交易背景、资金来源信息、其他钱包或您自己的风险政策，而不是再次建议相同的检查。

“未通过”表示钱包不符合钱包筛查政策。这并不自动意味着钱包背后的人是罪犯、受制裁或存在欺诈，除非结果明确支持这一较窄的说法，否则 Verify 不会这样表述。下一步怎么做由您决定。

可以。在发送前筛查目标钱包，或在接收前筛查来源钱包。两种情况适用相同的筛查，结果对您的交易意味着什么由您自行进行风险评估。筛查涵盖您输入的网络上的地址。它无法确认您进行的转账使用该地址。

在交易对手验证工作流程中可以。您可以要求对方在其邀请中私下提供钱包地址，而不是通过电子邮件或聊天，地址不会出现在链接或通知邮件中。您可以看到对方提交的完整地址，从而与您打算使用的地址进行比较。交易对手永远看不到筛查结果。交易对手提供的地址仍然只是对方给您的地址：筛查它并不能证明对方控制该地址。

单方验证检查交易的一方：接收加密资产时检查发送方，发送时检查接收方，并同时检查该方的钱包。双方验证将双方和两个钱包作为一个案例检查，适用于个人对个人、个人对企业或企业对企业的交易。每一方完成自己的检查，只能看到获授权查看的内容，绝不会看到另一方的文件或个人数据。

钱包筛查按每个钱包 0.5 积分收费，因此双钱包工作流程包含 1 积分的钱包筛查。在组合工作流程中，其他每项检查按各自价格添加，UMNIII Verify 中的报价在发送前分行列出每一项。企业验证是固定项目的例外：发送时会预留金额，最终费用取决于完成的检查。积分属于您的 Workspace。

Verify 在您选择的网络上筛查地址，撰写请求时产品会显示当前提供的网络。无效地址或不支持的网络会在收费前被拒绝。如果您记录某项资产（例如特定代币），它会与结果一起保存以供参考，但不会缩小或改变筛查范围。

每次完成的筛查都带有运行日期和时间。您可以免费下载钱包筛查报告，每次下载都会被记录。对于包含多项检查的请求，每项检查有自己的报告，请求有一份证据包。报告是某一时点的结果，每份都声明其不代表批准任何转账。

登录 UMNIII Verify，在撰写请求时选择钱包筛查或组合工作流程，输入钱包或要求交易对手提供，并在发送前审查报价。