筛查与您打交道的人，并展示您的审查过程。

UMNIII Verify 对照制裁、观察名单和政治公众人物数据筛查此人，并返回可能匹配以及结果中可用的匹配和来源信息，同时加上时间戳，让您的团队能够说明检查了什么以及何时检查。这是某一时点的搜索：它报告运行当天返回的信息。

它包括上述制裁、观察名单和 PEP 筛查，并额外搜索与金融犯罪相关的负面媒体和新闻报道，包括洗钱和挪用资金；暴力犯罪；恐怖主义；毒品和贩毒；欺诈和欺骗行为；以及违反监管规定。UMNIII Verify 返回可能的媒体匹配以及结果中可用的支持信息，让您的团队审查报道内容并记录结论。它将搜索范围扩大到正式名单之外。可能匹配并不是结论，覆盖范围因来源和司法管辖区而异。

负面媒体筛查是强化尽职调查的一个环节：它将搜索范围扩大到正式名单之外，并证明您进行过搜索。它不是整个流程，不保证能够检测到风险，也不能证明不存在关于某人的负面信息。

使用 Verify 提供的信息进行审查。每个可能匹配都附带结果中可用的匹配和来源详情，您的团队可以在一处权衡出生日期、司法管辖区、拼写和背景，您记录的结论会与证据一起保存并成为档案的一部分。可能匹配是与您筛查的人相似的记录，而不是对其作出的结论：UMNIII Verify 不判断匹配的人是否是您的客户，也不批准或拒绝这段关系。

UMNIII Verify 对照制裁、观察名单、PEP 和新闻来源进行筛查，结果中附带可用的匹配和来源信息。某次搜索涵盖的内容因来源和司法管辖区而异，UMNIII 也不维护这些数据库，因此我们不发布固定清单并将其作为定论。如果某个司法管辖区或筛查要求对您的业务很重要，请告诉我们您的需求，我们会确认可用的覆盖范围。

持续监控让此人保持在审查之下：在十二个月期限内继续重新筛查，您的团队可随时查看当前状况以及已记录的监控审查。监控是期限内的重新筛查，并不保证在发生变化时立即提醒。

制裁、观察名单和 PEP 筛查针对具名人员。验证企业本身属于企业验证，它可以在同一请求中进行，并在可用记录提供时返回高管和所有者。KYB 页面对此有详细介绍。

UMNIII Verify 支持您的合规工作并提供证据：您会获得带时间戳的记录，显示筛查了什么、您的团队审查了哪些可能匹配以及记录了什么决定。合规本身仍由贵公司负责。Verify 不决定是否接受客户，不保证能够检测到风险，其生成的任何内容都不构成有关您义务的法律意见。

按检查使用积分计费，而不是定期的平台承诺；监控按受监控人员和期限定价。偶尔筛查的公司只需为其运行的筛查付费。登录 UMNIII Verify，并在准备好时运行您的第一次筛查。