通用客户入驻：信息和文件
适合任何企业的轻量起点：一个表单和一个文件请求，仅在合适时添加检查。
这是一个建议设置。它没有现成的 UMNIII 模板：您在 UMNIII Verify 中构建它，并可将其另存为您自己的模板。
适用对象： 任何需要接纳客户的企业：代理机构、咨询公司、会员组织和服务型企业。
场景： 您需要从每位新客户处获得相同的详情和文件，一次收集并保存在一起。
问题所在
入驻详情通过电子邮件、即时通讯应用、电子表格和附件混合收集，每位客户都要重新输入相同的问题。
可能发生的情况
- 答案和文件在消息之间丢失。
- 每位同事提出的问题略有不同，因此档案不一致。
- 客户的个人文件散布在各个收件箱中。
更好的流程
将您的问题一次写成表单，确定您需要哪些文件，并向每位客户发送相同的链接。
UMNIII Verify 如何提供帮助
UMNIII Verify 将您的入驻变成一个每次都以相同方式发送的表单和文件请求。仅收集是一种轻量工作流程；只有在合适时才添加身份验证或筛查。
哪些 Verify 功能有帮助？
- 自定义信息表单
- 您自己的问题，一次写好，每次都以相同方式提问。
可证明： 收件人告诉您的内容的结构化记录，归档到请求之下。
不能证明： 答案不会因为是通过 Verify 收集的就得到独立验证。它只是收件人所说的内容。 - 文件请求与上传
- 您需要的文件，每份都附说明。
可证明： 收件人针对此请求上传了这些文件，以及上传时间。
不能证明： 上传并不能证明文件真实、有效、最新或属于收件人本人。 - 身份验证
- 仅在您需要确认客户就是其本人所称的人时添加。
可证明： 政府签发的带照片身份证件已通过真实性检查，并与出示者的实时自拍进行了比对。
不能证明： 它不能证明地址、工作或租住权利、信用状况、驾驶资格，也不能证明任何有关公司的情况。
可选，单独添加
- 身份验证: 当您需要验证客户身份，而不仅仅是由其陈述时。
- 标准 AML 筛查: 当您的政策要求进行制裁和 PEP 筛查时。
可能收集的信息
- 联系方式
- 您的服务所需的详情
- 声明和同意
可能要求的文件
- 您的流程确实需要的任何内容，并附说明
Verify 在此不做什么
- 表单和上传属于收集，而不是验证：客户所说的内容和其提供的文件。
- 只索取您有合法和正当理由收集的信息。
如何创建或调整工作流程
- 请先在 UMNIII Verify 的 Custom Forms 下创建您的表单。
- 在 UMNIII Verify 中打开 Dashboard。请求撰写器的标题是 “Send verification invite”。将 “Start from a template” 保持为 “Compose from scratch”。
- 勾选 “Collect information (forms)” 并选择要发送的表单：UMNIII 提供的表单，或 “Your forms” 下您自己的表单。
- 勾选 “Request documents”，选择每份文件，写明说明，如果收件人可能没有，请标记为可选。
- 仅在确实符合您流程的情况下添加可选检查。默认不会添加任何检查。
- 在 “Invitee Email” 中输入收件人，在 “Link expires after” 中选择链接有效期，并在提供时选择是否 “Send reminders”。然后按下 “Send verification invite”。
创建可重复使用的信息表单
- 所有者、管理员和成员在 UMNIII Verify 的 Custom Forms 下创建表单：一个名称，然后是每个问题及其类型、是否必须回答以及任何帮助文字。
- 按收件人将看到的样子预览表单，保存后，每次撰写请求时它都会出现在 “Your forms” 下。
- 一个表单可以附加到任意数量的请求和模板。编辑只会更改今后的请求；已发送的请求保留发送时的问题。
将其保存并作为模板重复使用
- 组合配置妥当后，Workspace 的所有者、管理员或成员按下 “Save as template”，为其命名，并可选择添加描述。
- 此后它会与 UMNIII 模板一起出现在 “Start from a template” 中。选择它会填充请求，每个部分在该次请求中仍可编辑，而选择模板本身不会发送任何内容。
- 要调整 UMNIII 模板，请选择它并按下 “Copy to this Workspace”。副本可由您更改，原版保持不变。
- 已保存的模板不能原地编辑。要更改，请应用它、调整组合配置，然后以新名称再次保存。
- 您 Workspace 自有和复制的模板列在 UMNIII Verify 内积分计算器的 Other / General 下。
模板、表单和指南
- UMNIII 系统模板
- 由 UMNIII 提供的现成工作流程。它在产品中标记为 UMNIII，您的 Workspace 无法更改它。
- Workspace 模板
- 您的 Workspace 中有人保存以供重复使用的工作流程。它属于您的 Workspace。
- 已复制的模板
- 复制到您的 Workspace 以便调整的 UMNIII 模板。副本归您所有，原版保持不变。
- 可重复使用的信息表单
- 您的 Workspace 编写一次并可附加到任何请求或模板的一组问题。
- 工作流程指南
- 类似这些页面的说明。指南不是模板：除非写明提供 UMNIII 模板，否则它描述的是由您自行构建的设置。
下一步
在 UMNIII Verify 中构建此设置，并将其另存为您自己的模板。当前价格会在您发送任何内容之前显示在产品中。