کرپٹو قبول کرنے سے پہلے ذریعہ والٹ کی اسکریننگ کریں
وہ پتہ درج کریں جہاں سے رقم آئے گی، قبول کرنے سے پہلے تاریخ شدہ نتیجہ پڑھیں، اور رپورٹ لین دین کے ساتھ رکھیں۔
یہ کس کے لیے ہے: بروکرز، OTC ڈیسک، کسٹوڈینز، ادائیگی فراہم کنندگان، کرپٹو سے مالی اعانت والے رئیل اسٹیٹ کاروبار، فیملی آفسز اور ڈیلرز جو گاہک یا فریق سے کرپٹو قبول کرتے ہیں۔
منظرنامہ: گاہک یا فریق آپ کو کرپٹو بھیجنے والا ہے اور آپ قبول کرنے سے پہلے ذریعہ والٹ کی اسکریننگ چاہتے ہیں۔
مسئلہ
ذریعہ پتہ ای میل یا چیٹ پیغام میں آتا ہے، اور رقم پیچھے آتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ کہاں سے آئی یا نہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ کون ڈیسک پر تھا، اور جواب، اگر ہو، تھریڈ میں ایک اسکرین شاٹ ہے۔
کیا ہو سکتا ہے
- جس ذریعے کو کسی نے نہیں دیکھا اس سے قبول شدہ رقم ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ بعد میں دیتے ہیں، اپنی ٹیم، بینکاری شراکت دار یا آڈیٹر کو۔
- ہر ساتھی اپنے طریقے سے جانچتا ہے اور اپنا ریکارڈ رکھتا ہے۔
- رقم قبول کرنے سے پہلے کیا جانچا گیا، یہ دکھانے کا مطلب اسے یادداشت سے دوبارہ بنانا ہے۔
ایک بہتر عمل
رقم قبول کرنے سے پہلے Wallet Checks میں ذریعہ پتے کی اسکریننگ کریں۔ آپ کی ٹیم اسے درج کرتی ہے اور نتیجہ تاریخ کے ساتھ آپ کے Workspace میں محفوظ ہوتا ہے۔ کسی کو دعوت نہیں جاتی، اور آپ کی ٹیم سے باہر کسی سے رابطہ نہیں ہوتا۔
UMNIII Verify کیسے مدد کرتا ہے
UMNIII Verify آپ کے منتخب نیٹ ورک پر ایک والٹ پتے کی اسکریننگ کرتا ہے اور نتیجہ، مجموعی خطرے کی سطح اور پابندیوں کی حیثیت لوٹاتا ہے۔ نتیجہ Wallet Checks میں رہتا ہے، جہاں آپ کی ٹیم اسے دوبارہ ڈھونڈ کر رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہے۔
Verify کی کون سی خصوصیات مدد کرتی ہیں؟
- والٹ اسکریننگ
- رقم قبول کرنے سے پہلے ذریعہ پتے کی اس کے نیٹ ورک پر اسکریننگ کرتا ہے، تاکہ سوال “یہ کہاں سے آیا؟” کا والٹ کے لیے تاریخ شدہ جواب موجود ہو۔
ثابت کرتا ہے: ایک نیٹ ورک پر ایک والٹ پتے کے لیے اسکریننگ کے دن رپورٹ ہونے والے خطرے کے اشارے: مجموعی خطرے کی سطح، پابندیوں کی حیثیت اور کوئی بھی خطرے کے نشانات، تاریخ کے ساتھ۔
ثابت نہیں کرتا: یہ ثابت نہیں کرتی کہ والٹ کا مالک یا کنٹرولر کون ہے، اور یہ ایک خاص وقت کا نتیجہ ہے، نگرانی نہیں۔ نتیجہ آپ کے اپنے خطرے کے جائزے کے لیے ہے اور کسی منتقلی کی منظوری نہیں۔
اختیاری، الگ سے شامل
- شناخت کی تصدیق: جب آپ کو رقم بھیجنے والے فرد کی تصدیق بھی کرنی ہو۔
- کاروباری تصدیق (KYB): جب بھیجنے والا کاروبار ہو۔
مرحلہ 1: Wallet Checks کھولیں
- UMNIII Verify میں مینو سے Wallet Checks کھولیں۔ یہ آپ کے Workspace کے اسکرین کیے گئے تمام والٹس کی فہرست دکھاتا ہے، اور یہیں نئی اسکریننگ کی درخواست ہوتی ہے۔
مرحلہ 2: ذریعہ والٹ درج کریں
- صفحے کے اوپر درخواست کا بٹن دبائیں۔ نیٹ ورک منتخب کریں اور وہ پتہ چسپاں کریں جہاں سے رقم آئے گی۔ آپ متوقع اثاثہ بھی درج کر سکتے ہیں۔
- سمت کے طور پر Receiving from منتخب کریں۔ اثاثہ اور سمت اسکریننگ کے ساتھ درج ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ نہیں بدلتے۔
- کوئی چارج ہونے سے پہلے پتہ آپ کے منتخب نیٹ ورک کے فارمیٹ سے جانچا جاتا ہے۔
مرحلہ 3: لاگت دیکھیں اور اسکریننگ کی درخواست کریں
- تصدیق سے پہلے درخواست اسکریننگ کی لاگت اور آپ کا بیلنس دکھاتی ہے۔ تصدیق کے لیے Request screening دبائیں۔
- والٹ آپ نے خود درج کیا، اس لیے کسی کو دعوت نہیں جاتی: رابطے کے لیے کوئی بھیجنے والا نہیں اور کسی اور کو کچھ مکمل نہیں کرنا۔
مرحلہ 4: نتیجہ پڑھیں
- نتیجہ پاس، احتیاط یا پاس نہیں ہوتا ہے، مجموعی خطرے کی سطح اور پابندیوں کی حیثیت کے ساتھ، اور اسکریننگ کی تاریخ اور وقت۔
- احتیاط ایک مکمل نتیجہ ہے، جائزے کی منتظر جانچ نہیں۔ پاس نہیں کا مطلب ہے کہ والٹ، والٹ اسکریننگ پالیسی پر پورا نہیں اترتا؛ یہ نہیں کہتا کہ کوئی مجرم، پابندی زدہ یا دھوکے باز ہے۔
- اگر اسکریننگ مکمل نہ ہو سکی تو دوبارہ کوشش مفت ہے، اور جو اسکریننگ نہ ہو سکے اس کی واپسی ہوتی ہے۔
- والٹ کا نتیجہ پتے کی وضاحت کرتا ہے، متعلقہ شخص یا کاروبار کی نہیں۔ جہاں ان کی تصدیق بھی درکار ہو، فرد کی تصدیق اور کاروباری تصدیق کے ساتھ والٹ اسکریننگ کی گائیڈز دیکھیں۔
مرحلہ 5: رپورٹ لین دین کے ساتھ رکھیں
- نتیجے سے والٹ اسکریننگ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ مفت ہے، اور ہر ڈاؤن لوڈ درج ہوتا ہے۔
- رپورٹ پر تاریخ ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص وقت کا نتیجہ ہے، کسی منتقلی کی منظوری نہیں۔ اگر بعد میں اسی پتے سے رقم آئے تو دوبارہ اسکریننگ کریں۔
اگلا مرحلہ
UMNIII Verify میں یہ مراحل پورے کریں۔