Genel müşteri kabulü: bilgiler ve belgeler

Sorun

Kabul bilgileri e-posta, mesajlaşma uygulamaları, tablolar ve eklerin karışımıyla toplanır ve aynı sorular her müşteri için yazılır.

Neler olabilir

• Yanıtlar ve belgeler mesajlar arasında kaybolur.
• Her çalışan biraz farklı sorular sorar, bu nedenle dosyalar tutarsızdır.
• Müşterilerin kişisel belgeleri gelen kutularına yayılır.

Daha iyi bir süreç

Sorularınızı bir kez form olarak yazın, hangi belgelere ihtiyacınız olduğuna karar verin ve her müşteriye aynı bağlantıyı gönderin.

UMNIII Verify nasıl yardımcı olur

UMNIII Verify kabul sürecinizi her seferinde aynı şekilde gönderdiğiniz bir form ve belge talebine dönüştürür. Toplama tek başına hafif bir iş akışıdır; kimlik veya tarama yalnızca uygun olduğu yerde eklenir.

Hangi Verify özellikleri yardımcı olur?

Özel bilgi formları

Bir kez yazılan ve her seferinde aynı şekilde sorulan kendi sorularınız.
Kanıtlar: Alıcının size söylediklerinin taleple birlikte dosyalanan yapılandırılmış kaydı.
Kanıtlamaz: Bir yanıt, Verify üzerinden toplandığı için bağımsız olarak doğrulanmış olmaz. Alıcının söylediği şeydir.

Belge talepleri ve yüklemeler

İhtiyaç duyduğunuz belgeler, her biri için talimatlarla.
Kanıtlar: Alıcının bu dosyaları bu talep için yüklediği ve ne zaman yüklediği.
Kanıtlamaz: Yükleme, bir belgenin gerçek, geçerli, güncel veya alıcıya ait olduğunu kanıtlamaz.

Kimlik doğrulama

Yalnızca müşterinin söylediği kişi olduğunu bilmeniz gerektiğinde eklenir.
Kanıtlar: Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimliğin gerçekliğinin kontrol edildiği ve onu sunan kişinin canlı selfiesiyle eşleştirildiği.
Kanıtlamaz: Bir adresi, çalışma veya kiralama hakkını, kredi değerliliğini, sürüş yetkisini ya da bir şirket hakkında herhangi bir şeyi kanıtlamaz.

İsteğe bağlı, ayrıca eklenir

• Kimlik doğrulama: Müşterinin kimliğinin yalnızca beyan edilmesini değil doğrulanmasını istediğinizde.
• Standart AML taraması: Politikanız yaptırım ve PEP taraması gerektirdiğinde.

Toplanabilecek bilgiler

• İletişim bilgileri
• Hizmetinizin ihtiyaç duyduğu bilgiler
• Beyanlar ve onay

İstenebilecek belgeler

• Sürecinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu her şey, talimatlarla

Verify'ın burada yapmadıkları

• Formlar ve yüklemeler doğrulama değil toplamadır: müşterinin söyledikleri ve sağladığı dosyalar.
• Yalnızca toplamak için yasal ve meşru bir nedeniniz olan bilgileri isteyin.

İş akışı nasıl oluşturulur veya uyarlanır

1. Önce formunuzu UMNIII Verify'da Custom Forms altında oluşturun.
2. UMNIII Verify'da Dashboard'u açın. Talep oluşturucunun başlığı “Send verification invite”tir. “Start from a template” seçeneğini “Compose from scratch” olarak bırakın.
3. “Collect information (forms)” seçeneğini işaretleyin ve gönderilecek formları seçin: UMNIII'ün sağladıkları veya “Your forms” altındaki kendi formlarınız.
4. “Request documents” seçeneğini işaretleyin, her belgeyi seçin, talimatlarını yazın ve alıcıda olmayabileceği yerde isteğe bağlı olarak işaretleyin.
5. İsteğe bağlı bir kontrolü yalnızca sürecinize gerçekten uyduğu yerde ekleyin. Hiçbiri varsayılan olarak eklenmez.
6. Alıcıyı “Invitee Email” alanına girin, bağlantının süresini “Link expires after” alanında seçin ve sunulduğunda “Send reminders” yapılıp yapılmayacağını belirleyin. Ardından “Send verification invite” düğmesine basın.

Yeniden kullanılabilir bilgi formu oluşturun

• Sahipler, yöneticiler ve üyeler UMNIII Verify'da Custom Forms altında form oluşturur: bir ad, ardından her soru için türü, yanıtın zorunlu olup olmadığı ve varsa yardım metni.
• Formu alıcının göreceği şekilde önizleyin, kaydedin; her talep oluşturulduğunda “Your forms” altında sunulur.
• Bir form istediğiniz sayıda talebe ve şablona eklenebilir. Düzenleme yalnızca gelecekteki talepleri değiştirir; gönderilmiş bir talep gönderildiği soruları korur.

Yeniden kullanılabilir form oluşturma kılavuzunun tamamını okuyun

Şablon olarak kaydedin ve yeniden kullanın

• Bileşim uygun olduğunda Workspace'in sahibi, yöneticisi veya üyesi “Save as template” düğmesine basar, ona bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama verir.
• Bundan sonra UMNIII şablonlarının yanında “Start from a template” içinde görünür. Seçildiğinde talep doldurulur, her bölüm o talep için düzenlenebilir kalır ve şablon seçmek tek başına hiçbir şey göndermez.
• Bir UMNIII şablonunu uyarlamak için seçin ve “Copy to this Workspace” düğmesine basın. Kopyayı değiştirebilirsiniz; orijinal değişmez.
• Kaydedilmiş bir şablon yerinde düzenlenmez. Değiştirmek için uygulayın, bileşimi ayarlayın ve yeni bir adla yeniden kaydedin.
• Workspace'inizin kendi ve kopyalanmış şablonları, UMNIII Verify içindeki kredi hesaplayıcısında Other / General altında listelenir.

Şablonlar, formlar ve kılavuzlar

UMNIII sistem şablonu

UMNIII'ün sağladığı hazır bir iş akışı. Üründe UMNIII olarak etiketlidir ve Workspace'iniz bunu değiştiremez.

Workspace şablonu

Workspace'inizdeki birinin yeniden kullanım için kaydettiği bir iş akışı. Workspace'inize aittir.

Kopyalanmış şablon

Uyarlanabilmesi için Workspace'inize kopyalanan bir UMNIII şablonu. Kopya sizindir, orijinal değişmez.

Yeniden kullanılabilir bilgi formu

Workspace'inizin bir kez yazıp herhangi bir talebe veya şablona eklediği soru grubu.

İş akışı kılavuzu

Bu sayfalar gibi bir açıklama. Kılavuz şablon değildir: UMNIII şablonu mevcut olduğunu belirtmedikçe kendiniz oluşturacağınız bir kurulumu anlatır.

Sonraki adım

Bu kurulumu UMNIII Verify'da oluşturun ve kendi şablonunuz olarak kaydedin. Güncel fiyatlar herhangi bir şey göndermeden önce üründe gösterilir.

İlgili kılavuzlar

• Yeniden kullanılabilir bilgi formu oluşturun

  Sorularınızı Custom Forms içinde bir kez yazın, ardından formu herhangi bir talebe veya şablona ekleyin.

• Yeniden kullanılabilir bir doğrulama iş akışı oluşturun ve kaydedin

  Form, belge ve kontrollerle bir süreci bir kez tasarlayın, Workspace şablonu olarak kaydedin ve her seferinde aynı şekilde gönderin.