BAE'de şirket kuruluşu: hissedar kabulü
Yeni bir BAE şirketi için bireysel ve kurumsal hissedarların bilgilerini, beyanlarını ve belgelerini toplayın.
Kimin için: BAE şirketleri kuran şirket kuruluş acenteleri ve kurumsal hizmet sağlayıcıları.
Senaryo: Yeni bir şirketin her hissedarı, kişi veya şirket, bilgilerini, beyanlarını ve belgelerini sağlar.
Sorun
Hissedar bilgileri parça parça gelir: e-postayla pasaport, mesajlaşma uygulamasıyla kuruluş belgesi, tabloda sahiplik yüzdeleri. Her kuruluş boş bir e-postayla başlar.
Neler olabilir
- Bir hissedarın belgeleri takip edilirken kuruluşlar gecikir.
- Bilgiler mesajlar ve formlar arasında elle kopyalanır ve hatalar girer.
- Hangi hissedarların tamam olduğunu kimse bir bakışta göremez.
Daha iyi bir süreç
Her hissedara uygun şablonu gönderin. Bireysel hissedar kimliğini doğrular, bilgilerini ve adres kanıtını sağlar; kurumsal hissedarın temsilcisi şirketin kaydını, faaliyetini, direktörlerini ve hissedarlarını belgeleriyle sağlar.
UMNIII Verify nasıl yardımcı olur
UMNIII Verify her hissedar türüne hazır bir talep verir; böylece her kuruluş aynı soruları sorar ve her hissedar dosyası aynı görünür.
Bunun için UMNIII şablonları
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Kimlik doğrulama, kişi ve hissedar bilgileri, fon kaynağı, beyanlar ve adres kanıtı.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Temsilcinin kimlik doğrulaması, şirketin tescili, faaliyeti, yöneticileri ve hissedarları, beyanlar ile tescil belgesi, hissedar defteri ve yönetici kimlik belgesi.
Hangi Verify özellikleri yardımcı olur?
- Kimlik doğrulama
- Bireysel hissedarın veya kurumsal hissedar adına hareket eden kişinin kimliğini teyit eder.
Kanıtlar: Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimliğin gerçekliğinin kontrol edildiği ve onu sunan kişinin canlı selfiesiyle eşleştirildiği.
Kanıtlamaz: Bir adresi, çalışma veya kiralama hakkını, kredi değerliliğini, sürüş yetkisini ya da bir şirket hakkında herhangi bir şeyi kanıtlamaz. - Özel bilgi formları
- Hissedar bilgileri, fon kaynağı, PEP ve yaptırım beyanı ile müşteri beyanı; şirket için kaydı, iş faaliyeti ve direktörleri.
Kanıtlar: Alıcının size söylediklerinin taleple birlikte dosyalanan yapılandırılmış kaydı.
Kanıtlamaz: Bir yanıt, Verify üzerinden toplandığı için bağımsız olarak doğrulanmış olmaz. Alıcının söylediği şeydir. - Belge talepleri ve yüklemeler
- Kişi için adres kanıtı; şirket için kayıt belgesi, hissedar defteri ve direktör kimlik belgesi.
Kanıtlar: Alıcının bu dosyaları bu talep için yüklediği ve ne zaman yüklediği.
Kanıtlamaz: Yükleme, bir belgenin gerçek, geçerli, güncel veya alıcıya ait olduğunu kanıtlamaz. - İşletme doğrulaması (KYB)
- Kurumsal hissedar için şirketi sicil kayıtlarına göre kontrol eder ve gerçek faydalanıcılar dahil bağlantılı kişilerini kontrol eder.
Kanıtlar: Şirket kontrolü: kayıtların mevcut olduğu yerlerde sicil sorgusu, şirket belgeleri ve şirketin bağlantılı kişilerinin, yöneticilerinin ve gerçek faydalanıcılarının kontrolleri.
Kanıtlamaz: Kredi kontrolü değildir ve şirketle iş yapılıp yapılmayacağına karar vermez.
İsteğe bağlı, ayrıca eklenir
- İşletme doğrulaması (KYB): Kurumsal hissedar için, şirketin yalnızca tanımlanmasını değil doğrulanmasını istediğinizde.
- Standart AML taraması: Politikanız hissedarları taradığında.
Toplanabilecek bilgiler
- Kişi veya şirket bilgileri
- Hisse ve sahiplik yüzdesi
- Fon kaynağı
- PEP ve yaptırım beyanı ile müşteri beyanı
- Şirket için: kayıt, iş faaliyeti, direktörler ve önemli kontrole sahip kişiler
İstenebilecek belgeler
- Adres kanıtı, bireysel hissedar için
- Şirket kayıt belgesi, hissedar defteri ve direktör kimlik belgesi, kurumsal hissedar için
Ülkeler ve kapsam
- Her iki şablon da BAE şirket kuruluşu için yazılmıştır ve BAE'de faaliyet gösteren Workspace'lere ve kişisel Workspace'lere sunulur. Başka yerde kuruluş için kendinizinkini oluşturup kaydedin.
- UBO, nihai gerçek faydalanıcı anlamına gelir: hisseler başka şirketler üzerinden tutulsa bile şirkete nihai olarak sahip olan veya onu kontrol eden gerçek kişi.
Verify'ın burada yapmadıkları
- Verify bir lisans otoritesine veya sicile hiçbir şey sunmaz ve bir hissedarın kabul edilebilir olup olmadığına karar vermez.
İş akışı nasıl oluşturulur veya uyarlanır
- UMNIII Verify'da Dashboard'u açın. “Send verification invite” içinde, “Start from a template” alanında “UAE Company Formation: Individual Shareholder” veya “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” seçin. Neyi doldurduğunu inceleyin: her bölüm tek bir talep için değiştirilebilir ve teklif seçilenlere göre değişir.
- İsteğe bağlı bir kontrolü yalnızca sürecinize gerçekten uyduğu yerde ekleyin. Hiçbiri varsayılan olarak eklenmez.
- Alıcıyı “Invitee Email” alanına girin, bağlantının süresini “Link expires after” alanında seçin ve sunulduğunda “Send reminders” yapılıp yapılmayacağını belirleyin. Ardından “Send verification invite” düğmesine basın.
Şablon olarak kaydedin ve yeniden kullanın
- Bileşim uygun olduğunda Workspace'in sahibi, yöneticisi veya üyesi “Save as template” düğmesine basar, ona bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama verir.
- Bundan sonra UMNIII şablonlarının yanında “Start from a template” içinde görünür. Seçildiğinde talep doldurulur, her bölüm o talep için düzenlenebilir kalır ve şablon seçmek tek başına hiçbir şey göndermez.
- Bir UMNIII şablonunu uyarlamak için seçin ve “Copy to this Workspace” düğmesine basın. Kopyayı değiştirebilirsiniz; orijinal değişmez.
- Kaydedilmiş bir şablon yerinde düzenlenmez. Değiştirmek için uygulayın, bileşimi ayarlayın ve yeni bir adla yeniden kaydedin.
- Workspace'inizin kendi ve kopyalanmış şablonları, UMNIII Verify içindeki kredi hesaplayıcısında Other / General altında listelenir.
Şablonlar, formlar ve kılavuzlar
- UMNIII sistem şablonu
- UMNIII'ün sağladığı hazır bir iş akışı. Üründe UMNIII olarak etiketlidir ve Workspace'iniz bunu değiştiremez.
- Workspace şablonu
- Workspace'inizdeki birinin yeniden kullanım için kaydettiği bir iş akışı. Workspace'inize aittir.
- Kopyalanmış şablon
- Uyarlanabilmesi için Workspace'inize kopyalanan bir UMNIII şablonu. Kopya sizindir, orijinal değişmez.
- Yeniden kullanılabilir bilgi formu
- Workspace'inizin bir kez yazıp herhangi bir talebe veya şablona eklediği soru grubu.
- İş akışı kılavuzu
- Bu sayfalar gibi bir açıklama. Kılavuz şablon değildir: UMNIII şablonu mevcut olduğunu belirtmedikçe kendiniz oluşturacağınız bir kurulumu anlatır.
Sonraki adım
UMNIII şablonunu UMNIII Verify'da kullanın veya Workspace'inize kopyalayıp uyarlayın. Güncel fiyatlar herhangi bir şey göndermeden önce üründe gösterilir.