İşletme doğrulaması (KYB)

Sorun

Şirket kabulü çoğu zaman bir PDF sertifikasına ve e-postayla gönderilen direktör listesine dayanır; sahiplik şirketin gönderdiklerinden derlenir.

Neler olabilir

• Bir şirket, kimsenin sicille karşılaştırmadığı belgelerle kabul edilir.
• Şirketin gerçekte kime ait olduğu veya kimin kontrol ettiği belirsiz kalır.
• Farklı çalışanlar farklı şirketler için farklı şeyleri kontrol eder.

Daha iyi bir süreç

Şirket temsilcisine tek bir bağlantı gönderin. İşletme doğrulaması mevcut olduğu yerde şirketi sicil kayıtlarına göre ve bağlantılı kişilerini kontrol eder; kendi formunuz ve belge talebiniz aynı talepte yanında yer alabilir.

UMNIII Verify nasıl yardımcı olur

UMNIII Verify şirket kontrolünü yürütür ve sonucunu eklediğiniz form ve belgelerle birlikte tek talep ve tek kanıt kaydında tutar.

Hangi Verify özellikleri yardımcı olur?

İşletme doğrulaması (KYB)

Şirket kontrolünün kendisi: sicil sorgusu, şirket belgeleri, yöneticileri ve gerçek faydalanıcıları.
Kanıtlar: Şirket kontrolü: kayıtların mevcut olduğu yerlerde sicil sorgusu, şirket belgeleri ve şirketin bağlantılı kişilerinin, yöneticilerinin ve gerçek faydalanıcılarının kontrolleri.
Kanıtlamaz: Kredi kontrolü değildir ve şirketle iş yapılıp yapılmayacağına karar vermez.

Özel bilgi formları

Sicilde bulunmayabilecek bilgiler: ticari faaliyet, iletişim kişileri, girdiğiniz ilişki.
Kanıtlar: Alıcının size söylediklerinin taleple birlikte dosyalanan yapılandırılmış kaydı.
Kanıtlamaz: Bir yanıt, Verify üzerinden toplandığı için bağımsız olarak doğrulanmış olmaz. Alıcının söylediği şeydir.

Belge talepleri ve yüklemeler

Kendi sürecinizin istediği şirket belgeleri.
Kanıtlar: Alıcının bu dosyaları bu talep için yüklediği ve ne zaman yüklediği.
Kanıtlamaz: Yükleme, bir belgenin gerçek, geçerli, güncel veya alıcıya ait olduğunu kanıtlamaz.

İsteğe bağlı, ayrıca eklenir

• Özel bilgi formları: Sicilin ötesinde bilgiye ihtiyacınız olduğunda.
• Belge talepleri ve yüklemeler: Süreciniz kendi şirket belgelerini istediğinde.

İşletme doğrulaması nasıl ücretlendirilir

• İşletme doğrulaması sabit fiyatlı bir kontrol değildir. UMNIII Verify'da gösterilen başlangıç fiyatından başlar.
• Talep gönderildiğinde geçici blokaj konulur.
• Nihai ücret, gerçekten tamamlanan şirket ve bağlantılı kişi kontrollerine bağlıdır.
• Kullanılmayan bloke krediler kullanılabilir bakiyenize geri döner.
• Tamamlanan kontroller blokajı aşarsa ek krediler düşülür. Daha fazla ücretli işlemden önce negatif bakiye doldurulmalıdır.

Toplanabilecek bilgiler

• Temsilcinin belirttiği şirket
• Eklerseniz kendi formunuzun sorduğu şeyler

İstenebilecek belgeler

• Kontrolün veya sürecinizin istediği şirket belgeleri

Ülkeler ve kapsam

• Bir şirket sicilinin ne içerdiği ve bunun ne kadarının mevcut olduğu ülkeye göre değişir. Sonuç gerçekte neyin alındığını gösterir.
• UBO, nihai gerçek faydalanıcı anlamına gelir: hisseler başka şirketler üzerinden tutulsa bile şirkete nihai olarak sahip olan veya onu kontrol eden gerçek kişi.

Verify'ın burada yapmadıkları

• İşletme doğrulaması sabit fiyatlı değildir: gönderildiğinde bloke edilir, ardından tamamlanan kontrollerden ücretlendirilir.
• Kredi kontrolü değildir ve şirketle iş yapılıp yapılmayacağına karar vermez.

İş akışı nasıl oluşturulur veya uyarlanır

1. UMNIII Verify'da Dashboard'u açın. Talep oluşturucunun başlığı “Send verification invite”tir. “Start from a template” seçeneğini “Compose from scratch” olarak bırakın.
2. Ek kontroller altında “Business verification” seçeneğini işaretleyin. Oluşturucu göndermeden önce başlangıç fiyatını ve geçici blokajı gösterir.
3. Süreciniz sicilin ötesinde bilgi gerektiriyorsa form veya belge talebi ekleyin.
4. Alıcıyı “Invitee Email” alanına girin, bağlantının süresini “Link expires after” alanında seçin ve sunulduğunda “Send reminders” yapılıp yapılmayacağını belirleyin. Ardından “Send verification invite” düğmesine basın.

Şablon olarak kaydedin ve yeniden kullanın

• Bileşim uygun olduğunda Workspace'in sahibi, yöneticisi veya üyesi “Save as template” düğmesine basar, ona bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama verir.
• Bundan sonra UMNIII şablonlarının yanında “Start from a template” içinde görünür. Seçildiğinde talep doldurulur, her bölüm o talep için düzenlenebilir kalır ve şablon seçmek tek başına hiçbir şey göndermez.
• Bir UMNIII şablonunu uyarlamak için seçin ve “Copy to this Workspace” düğmesine basın. Kopyayı değiştirebilirsiniz; orijinal değişmez.
• Kaydedilmiş bir şablon yerinde düzenlenmez. Değiştirmek için uygulayın, bileşimi ayarlayın ve yeni bir adla yeniden kaydedin.
• Workspace'inizin kendi ve kopyalanmış şablonları, UMNIII Verify içindeki kredi hesaplayıcısında Other / General altında listelenir.

Şablonlar, formlar ve kılavuzlar

UMNIII sistem şablonu

UMNIII'ün sağladığı hazır bir iş akışı. Üründe UMNIII olarak etiketlidir ve Workspace'iniz bunu değiştiremez.

Workspace şablonu

Workspace'inizdeki birinin yeniden kullanım için kaydettiği bir iş akışı. Workspace'inize aittir.

Kopyalanmış şablon

Uyarlanabilmesi için Workspace'inize kopyalanan bir UMNIII şablonu. Kopya sizindir, orijinal değişmez.

Yeniden kullanılabilir bilgi formu

Workspace'inizin bir kez yazıp herhangi bir talebe veya şablona eklediği soru grubu.

İş akışı kılavuzu

Bu sayfalar gibi bir açıklama. Kılavuz şablon değildir: UMNIII şablonu mevcut olduğunu belirtmedikçe kendiniz oluşturacağınız bir kurulumu anlatır.

Sonraki adım

Bu kurulumu UMNIII Verify'da oluşturun ve kendi şablonunuz olarak kaydedin. Güncel fiyatlar herhangi bir şey göndermeden önce üründe gösterilir.

İlgili kılavuzlar

• Tedarikçi kabulü ve doğrulaması

  Yalnızca bir tedarikçinin bildirebileceklerini, belgeleri ve onun adına hareket eden kişinin kimlik kontrolüyle birlikte tek bir talepte toplayın.

• BAE'de şirket kuruluşu: hissedar kabulü

  Yeni bir BAE şirketi için bireysel ve kurumsal hissedarların bilgilerini, beyanlarını ve belgelerini toplayın.