I-screen ang pinagmulang wallet bago tumanggap ng crypto
Ilagay ang address na pagmumulan ng pondo, basahin ang resultang may petsa bago tanggapin, at itabi ang ulat kasama ng transaksyon.
Para kanino ito: Mga broker, OTC desk, custodian, tagapagbigay ng bayad, negosyo ng real estate na pinondohan ng crypto, family office at dealer na tumatanggap ng crypto mula sa customer o counterparty.
Sitwasyon: Magpapadala na sa iyo ng crypto ang customer o counterparty at gusto mong ma-screen ang pinagmulang wallet bago ito tanggapin.
Ang problema
Dumarating ang pinagmulang address sa email o chat message, at sumusunod ang pondo. Kung may tumingin kung saan ito galing ay nakadepende sa kung sino ang nasa desk, at ang sagot, kung mayroon, ay screenshot sa thread.
Ano ang maaaring mangyari
- Ang pondong tinanggap mula sa pinagmulang walang sumuri ay tanong na sasagutin mo sa ibang pagkakataon, sa sarili mong team, banking partner o auditor.
- Sumusuri ang bawat kasamahan sa sarili nilang paraan at may sariling rekord.
- Ang pagpapakita ng sinuri bago tanggapin ang pondo ay nangangahulugang pagbuo nito muli mula sa alaala.
Mas mabuting proseso
I-screen ang pinagmulang address sa Wallet Checks bago tanggapin ang pondo. Inilalagay ito ng iyong team at itinatabi ang resulta sa iyong Workspace kasama ang petsa nito. Walang iniimbitahan, at walang kinokontak sa labas ng iyong team.
Paano tumutulong ang UMNIII Verify
Sini-screen ng UMNIII Verify ang isang wallet address sa network na pinili mo at nagbabalik ng kinalabasan, pangkalahatang antas ng panganib at katayuan sa sanctions. Itinatabi ang resulta sa Wallet Checks, kung saan mahahanap ito muli ng iyong team at mada-download ang ulat.
Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?
- Pagsusuri ng Wallet
- Sini-screen ang pinagmulang address sa network nito bago tanggapin ang pondo, kaya may sagot na may petsa para sa wallet ang tanong na “saan ito galing?”.
Itinatatag: Ang mga senyales ng panganib na iniulat para sa isang wallet address sa isang network sa araw na na-screen ito: pangkalahatang antas ng panganib, katayuan sa sanctions at anumang flag ng panganib, kasama ang petsa.
Hindi itinatatag: Hindi nito pinatutunayan kung sino ang may-ari o kumokontrol sa wallet, at resulta ito sa partikular na sandali, hindi pagsubaybay. Ang resulta ay para sa sarili mong pagtatasa ng panganib at hindi pag-apruba ng anumang transfer.
Opsyonal, hiwalay na idinaragdag
- Beripikasyon ng pagkakakilanlan: Kung kailangan mo ring beripikahin ang indibidwal na nagpapadala ng pondo.
- Beripikasyon ng negosyo (KYB): Kung negosyo ang nagpadala.
Hakbang 1: Buksan ang Wallet Checks
- Sa UMNIII Verify, buksan ang Wallet Checks mula sa menu. Inililista nito ang bawat wallet na na-screen ng iyong Workspace, at dito hinihiling ang bagong screening.
Hakbang 2: Ilagay ang pinagmulang wallet
- Pindutin ang request button sa itaas ng pahina. Piliin ang network at i-paste ang address na pagmumulan ng pondo. Maaari mo ring itala ang asset na inaasahan mong matanggap.
- Piliin ang Receiving from bilang direksyon. Itinatala ang asset at direksyon kasama ng screening at hindi binabago ang resulta nito.
- Sinusuri ang address ayon sa format ng napili mong network bago singilin ang anuman.
Hakbang 3: Repasuhin ang gastos at hilingin ang screening
- Ipinapakita ng kahilingan ang gastos ng screening at ang iyong balanse bago mo kumpirmahin. Pindutin ang Request screening para kumpirmahin.
- Ikaw mismo ang naglagay ng wallet, kaya walang iniimbitahan: walang nagpadalang kokontakin at walang kukumpletuhin ang iba.
Hakbang 4: Basahin ang resulta
- Ang resulta ay Pasado, Mag-ingat o Hindi pasado, sa tabi ng pangkalahatang antas ng panganib at katayuan sa sanctions, kasama ang petsa at oras ng screening.
- Ang Mag-ingat ay kumpletong resulta, hindi pagsusuring naghihintay ng repaso. Ang Hindi pasado ay nangangahulugang hindi natutugunan ng wallet ang patakaran ng Wallet Screening; hindi nito sinasabing may kriminal, nasa ilalim ng sanctions o mapanloko.
- Kung hindi nakumpleto ang screening, libre ang muling pagsubok, at ibinabalik ang screening na hindi maisasagawa.
- Inilalarawan ng resulta ng wallet ang address, hindi ang kasangkot na tao o negosyo. Kung kailangan mo rin silang beripikahin, tingnan ang mga gabay sa wallet screening na may beripikasyon ng indibidwal at may beripikasyon ng negosyo.
Hakbang 5: Itabi ang ulat kasama ng transaksyon
- I-download ang Ulat ng Wallet Screening mula sa resulta. Libre ang pag-download, at itinatala ang bawat download.
- May petsa ang ulat at sinasabi nitong resulta ito sa partikular na sandali, hindi pag-apruba ng anumang transfer. Kung may dumating na pondo sa ibang pagkakataon mula sa parehong address, i-screen ito muli.
Susunod na hakbang
Sundin ang mga hakbang na ito sa UMNIII Verify.