I-screen ang mga taong kausap mo, at ipakita kung paano mo ito nirepaso.

Sini-screen ng UMNIII Verify ang tao laban sa datos ng sanctions, watchlist at politically exposed person, at ibinabalik ang mga posibleng tugma kasama ang impormasyon ng tugma at pinagmulan na available sa resulta, na may time-stamp para maipakita ng iyong team kung ano ang sinuri at kailan. Isa itong paghahanap sa partikular na sandali: iniuulat nito ang impormasyong ibinalik sa araw na ito ay tumakbo.

Kasama nito ang screening ng sanctions, watchlist at PEP sa itaas, at karagdagang hinahanap ang adverse media at mga balitang kaugnay ng krimeng pinansyal, kabilang ang money laundering at paglustay; marahas na krimen; terorismo; narkotiko at drug trafficking; panloloko at mapanlinlang na gawain; at mga paglabag sa regulasyon. Ibinabalik ng UMNIII Verify ang mga posibleng tugma sa media kasama ang sumusuportang impormasyong available sa resulta, para marepaso ng iyong team ang iniulat at maitala ang kanilang konklusyon. Pinalalawak nito ang iyong hinanap lampas sa mga pormal na listahan lamang. Ang posibleng tugma ay hindi natuklasan, at nag-iiba ang saklaw ayon sa pinagmulan at hurisdiksyon.

Ang adverse-media screening ay isang input sa enhanced due diligence: pinalalawak nito ang iyong hinanap lampas sa mga pormal na listahan, at nagbibigay ito ng ebidensya na naghanap ka. Hindi ito ang buong proseso, hindi nito ginagarantiya ang pagtuklas, at hindi nito pinatutunayang walang umiiral na negatibong impormasyon tungkol sa isang tao.

Repasuhin ito gamit ang impormasyong ibinibigay ng Verify. Bawat posibleng tugma ay may kasamang detalye ng tugma at pinagmulan na available sa resulta, para matimbang ng iyong team ang mga petsa ng kapanganakan, hurisdiksyon, baybay at konteksto sa iisang lugar, at ang konklusyong itinatala mo ay itinatabi kasama ng ebidensya at nagiging bahagi ng file. Ang posibleng tugma ay rekord na kahawig ng taong sini-screen mo at hindi natuklasan tungkol sa kanila: hindi pinagpapasyahan ng UMNIII Verify kung ang tumugmang tao ay iyong customer, at hindi nito inaaprubahan o tinatanggihan ang relasyon.

Nagsi-screen ang UMNIII Verify laban sa mga pinagmulan ng sanctions, watchlist, PEP at balita, at dala ng resulta ang available na impormasyon ng tugma at pinagmulan. Ang saklaw ng isang paghahanap ay nag-iiba ayon sa pinagmulan at hurisdiksyon, at hindi pinapanatili ng UMNIII ang mga database na iyon, kaya hindi kami naglalathala ng nakapirming listahan at ipinapakita ito bilang tiyak na saklaw. Kung mahalaga sa iyong negosyo ang isang partikular na hurisdiksyon o pangangailangan sa screening, sabihin sa amin ang kailangan mo at kukumpirmahin namin ang available na saklaw.

Pinananatili ng tuloy-tuloy na pagsubaybay ang tao sa ilalim ng repaso: patuloy silang muling sini-screen sa buong labindalawang buwang termino, at masusuri ng iyong team ang kasalukuyang kalagayan kahit kailan kailangan, kasama ang mga repaso sa pagsubaybay na naitala mo na. Ang pagsubaybay ay muling pag-screen sa buong termino, at hindi ito garantisadong agarang alerto sa sandaling may magbago.

Tumatakbo ang screening ng sanctions, watchlist at PEP laban sa mga pinangalanang tao. Ang pagberipika sa mismong negosyo ay business verification, na maaaring tumakbo sa parehong kahilingan at nagbabalik ng mga opisyal at may-ari kung saan ibinibigay sila ng mga available na rekord. Detalyadong tinatalakay ito ng pahina ng KYB.

Sinusuportahan ng UMNIII Verify ang iyong gawaing pagsunod at nagbibigay ito ng ebidensya: makakakuha ka ng rekord na may time-stamp ng kung ano ang sini-screen, ng mga posibleng tugma na nirepaso ng iyong team at ng desisyong itinala nila. Ang pagsunod mismo ay nananatili sa iyong kumpanya. Hindi pinagpapasyahan ng Verify kung tatanggapin ang isang kliyente, hindi nito ginagarantiya ang pagtuklas, at walang ginagawa nito ang legal na payo tungkol sa iyong mga obligasyon.

Bawat pagsusuri, gamit ang mga credit, sa halip na paulit-ulit na pangako sa platform, at ang pagsubaybay ay pinepresyuhan bawat sinusubaybayang tao para sa termino. Ang kumpanyang paminsan-minsang nagsi-screen ay nagbabayad para sa mga screening na pinapatakbo nito. Mag-sign in sa UMNIII Verify at patakbuhin ang iyong unang screening kapag handa ka na.