I-screen ang destinasyong wallet bago magpadala ng crypto
Ilagay ang destinasyong address at ang network nito, basahin ang resultang may petsa bago magpadala, at itabi ang ulat kasama ng transaksyon.
Para kanino ito: Mga broker, OTC desk, custodian, tagapagbigay ng bayad at escrow, family office at finance team na nagpapadala ng crypto sa address na ibinigay sa kanila.
Sitwasyon: Magpapadala ka na ng crypto sa destinasyong wallet at gusto mo ng resultang may petsa sa file bago ang transfer.
Ang problema
Dumarating ang destinasyong address sa email o chat message. May nagpe-paste nito sa blockchain tool, o wala, at napupunta sa thread ang screenshot ng sagot. Pagkatapos ng transfer, walang makapagsabi kung aling address ang sinuri, nino, o kailan.
Ano ang maaaring mangyari
- Karaniwang mahirap ibalik ang mga crypto transfer, kaya ang destinasyong walang nag-screen ay panganib na karaniwan mong nalalaman pagkatapos.
- Sinusuri ng mga kasamahan ang parehong uri ng address sa magkakaibang paraan at nagtatago ng magkakaibang rekord.
- Kapag tinanong ng bangko, auditor o manager kung ano ang sinuri bago ang transfer, ang sagot ay screenshot.
Mas mabuting proseso
I-screen ang address sa Wallet Checks bago magpadala. Inilalagay ito ng iyong team at itinatabi ang resulta sa iyong Workspace kasama ang petsa nito. Walang iniimbitahan, at walang kinokontak sa labas ng iyong team.
Paano tumutulong ang UMNIII Verify
Sini-screen ng UMNIII Verify ang isang wallet address sa network na pinili mo at nagbabalik ng kinalabasan, pangkalahatang antas ng panganib at katayuan sa sanctions. Itinatabi ang resulta sa Wallet Checks, kung saan mahahanap ito muli ng iyong team at mada-download ang ulat.
Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?
- Pagsusuri ng Wallet
- Sini-screen ang destinasyong address sa network nito bago magpadala, kaya may sagot at petsa ang tanong na “may sumuri ba sa address na ito?”.
Itinatatag: Ang mga senyales ng panganib na iniulat para sa isang wallet address sa isang network sa araw na na-screen ito: pangkalahatang antas ng panganib, katayuan sa sanctions at anumang flag ng panganib, kasama ang petsa.
Hindi itinatatag: Hindi nito pinatutunayan kung sino ang may-ari o kumokontrol sa wallet, at resulta ito sa partikular na sandali, hindi pagsubaybay. Ang resulta ay para sa sarili mong pagtatasa ng panganib at hindi pag-apruba ng anumang transfer.
Opsyonal, hiwalay na idinaragdag
- Beripikasyon ng pagkakakilanlan: Kung kailangan mo ring beripikahin ang indibidwal na tatanggap ng pondo.
- Beripikasyon ng negosyo (KYB): Kung negosyo ang tatanggap.
Hakbang 1: Buksan ang Wallet Checks
- Sa UMNIII Verify, buksan ang Wallet Checks mula sa menu. Inililista nito ang bawat wallet na na-screen ng iyong Workspace, at dito hinihiling ang bagong screening.
Hakbang 2: Ilagay ang destinasyong wallet
- Pindutin ang request button sa itaas ng pahina. Piliin ang network at i-paste ang destinasyong address. Maaari mo ring itala ang asset na ipinapadala mo.
- Piliin ang Sending to bilang direksyon. Itinatala ang asset at direksyon kasama ng screening at hindi binabago ang resulta nito.
- Sinusuri ang address ayon sa format ng napili mong network bago singilin ang anuman.
Hakbang 3: Repasuhin ang gastos at hilingin ang screening
- Ipinapakita ng kahilingan ang gastos ng screening at ang iyong balanse bago mo kumpirmahin. Pindutin ang Request screening para kumpirmahin.
- Ikaw mismo ang naglagay ng wallet, kaya walang iniimbitahan: walang tatanggap at walang kukumpletuhin ang iba.
Hakbang 4: Basahin ang resulta
- Ang resulta ay Pasado, Mag-ingat o Hindi pasado, sa tabi ng pangkalahatang antas ng panganib at katayuan sa sanctions, kasama ang petsa at oras ng screening.
- Ang Mag-ingat ay kumpletong resulta, hindi pagsusuring naghihintay ng repaso. Ang Hindi pasado ay nangangahulugang hindi natutugunan ng wallet ang patakaran ng Wallet Screening; hindi nito sinasabing may kriminal, nasa ilalim ng sanctions o mapanloko.
- Kung hindi nakumpleto ang screening, libre ang muling pagsubok, at ibinabalik ang screening na hindi maisasagawa.
- Inilalarawan ng resulta ng wallet ang address, hindi ang kasangkot na tao o negosyo. Kung kailangan mo rin silang beripikahin, tingnan ang mga gabay sa wallet screening na may beripikasyon ng indibidwal at may beripikasyon ng negosyo.
Hakbang 5: Itabi ang ulat kasama ng transaksyon
- I-download ang Ulat ng Wallet Screening mula sa resulta. Libre ang pag-download, at itinatala ang bawat download.
- May petsa ang ulat at sinasabi nitong resulta ito sa partikular na sandali, hindi pag-apruba ng anumang transfer. Kung gagawin ang transaksyon sa ibang pagkakataon, i-screen muli ang address.
Susunod na hakbang
Sundin ang mga hakbang na ito sa UMNIII Verify.