I-screen ang wallet. Beripikahin ang counterparty. Itabi ang ebidensya.

Sinusuri ng wallet screening ang isang crypto wallet address, sa network na tinukoy mo, para sa mga senyales ng panganib at nagbabalik ng resultang may petsa. Iniuulat ng UMNIII Verify ang pangkalahatang antas ng panganib, ang katayuan sa sanctions at anumang flag o kategorya ng panganib na ibinibigay ng resulta, para may ebidensya ang iyong team na matitimbang sa sarili nitong pagtatasa ng panganib bago magpadala ng crypto sa wallet o tumanggap ng crypto mula rito.

Hindi. Tinatasa ng wallet screening ang mga senyales ng panganib para sa isang address. Hindi nito pinatutunayan ang pagmamay-ari ng wallet, hindi nito tinutukoy kung sino ang kumokontrol sa address at hindi ito beripikasyon ng pagkakakilanlan sa blockchain. Para matukoy kung sino ang isang tao o negosyo, gamitin ang beripikasyon ng pagkakakilanlan o beripikasyon ng negosyo, na maaaring patakbuhin ng Verify sa parehong kahilingan.

Sumasagot sila sa magkakaibang tanong. Tinitingnan ng wallet screening ang address. Bineberipika ng KYC ang isang indibidwal at ng KYB ang isang negosyo, ngunit wala sa kanila ang nagtatasa ng kasaysayan ng wallet. Pinagsasabay silang patakbuhin ng pinagsamang workflow, at pinananatili ng bawat pagsusuri ang sarili nitong resulta para hindi mapagkamalan ang isa sa iba.

Hindi inilalarawan ng Verify ang anumang wallet bilang ligtas, malinis, lehitimo o aprubado. Ang ibig sabihin ng Pasado ay natugunan ng wallet ang patakaran ng Wallet Screening sa petsang ito ay na-screen. Kung walang negatibong naiulat, nakasaad sa resulta: “Walang negatibong natuklasang iniulat ng provider, hanggang <date>.” Isa itong resultang may petsa para sa sarili mong pagtatasa ng panganib: hindi pag-apruba ng anumang transfer, at hindi permanenteng katayuan.

Ang Mag-ingat ay kumpletong resulta, hindi pagsusuring naghihintay ng repaso. Ibig sabihin, nag-ulat ang screening ng mga senyales ng panganib na nangangailangan ng iyong pansin, at ang kahulugan nito para sa transaksyon ay desisyon ng iyong team. Pagkatapos ng Mag-ingat sa hiwalay na screening, karaniwang susunod na hakbang ang pagberipika sa tao o negosyong kumokontrol sa wallet. Kung pumasa na ang mga pagsusuring iyon, sinasabi ito ng resulta at itinuturo ka sa konteksto ng transaksyon, impormasyon sa pinagmulan ng pondo, ibang wallet o sarili mong patakaran sa panganib sa halip na imungkahi muli ang parehong mga pagsusuri.

Ang ibig sabihin ng Hindi pasado ay hindi natutugunan ng wallet ang patakaran ng Wallet Screening. Hindi ito awtomatikong nangangahulugan na ang taong nasa likod ng wallet ay kriminal, nasa ilalim ng sanctions o mapanloko, at hindi ito sinasabi ng Verify maliban kung partikular na sinusuportahan ng resulta ang mas makitid na pahayag na iyon. Ang susunod na gagawin ay iyong desisyon.

Oo. I-screen ang destinasyong wallet bago magpadala, o ang pinagmulang wallet bago tumanggap. Parehong screening ang naaangkop sa dalawang kaso, at ang kahulugan ng resulta para sa iyong transaksyon ay para sa sarili mong pagtatasa ng panganib. Sinasaklaw ng screening ang address sa network na inilagay mo. Hindi nito makukumpirma na ginagamit ng iyong transfer ang address na iyon.

Sa workflow ng beripikasyon ng counterparty, oo. Maaari mong hilingin sa partido na ibigay ang wallet address nang pribado sa sarili nilang imbitasyon sa halip na sa email o chat, at hindi dinadala ang address sa mga link o notification email. Nakikita mo nang buo ang address na isinumite nila, para maihambing mo ito sa address na balak mong gamitin. Hindi kailanman nakikita ng counterparty ang resulta ng screening. Ang address na ibinigay ng counterparty ay address lang na ibinigay nila sa iyo: hindi pinatutunayan ng pag-screen dito na kontrolado nila ito.

Sinusuri ng one-party na beripikasyon ang isang panig ng transaksyon: ang nagpadala kapag tumatanggap ka ng crypto, o ang tatanggap kapag nagpapadala ka, kasama ang wallet ng partidong iyon. Sinusuri ng two-party na beripikasyon ang dalawang partido at dalawang wallet bilang iisang kaso, para sa mga transaksyong indibidwal sa indibidwal, indibidwal sa negosyo o negosyo sa negosyo. Kinukumpleto ng bawat partido ang sarili nitong mga pagsusuri at nakikita lang ang awtorisado nitong makita, hindi kailanman ang mga dokumento o personal na datos ng kabilang partido.

Nagkakahalaga ang Wallet Screening ng 0.5 credit bawat wallet na na-screen, kaya ang workflow na may dalawang wallet ay naglalaman ng 1 credit na wallet screening. Sa pinagsamang workflow, idinaragdag ang bawat iba pang pagsusuri sa sarili nitong presyo, at hiwalay na inililista ng quote sa UMNIII Verify ang bawat linya bago ka magpadala. Ang beripikasyon ng negosyo ang eksepsyon sa nakapirming linya: naglalagay ng hold kapag nagpadala ka at sumusunod ang huling singil sa mga pagsusuring nakumpleto. Pag-aari ng iyong Workspace ang mga credit.

Sini-screen ng Verify ang address sa network na pipiliin mo, at ipinapakita ng produkto ang mga kasalukuyang inaalok na network kapag binubuo ang kahilingan. Tinatanggihan ang di-wastong address o hindi sinusuportahang network bago singilin ang anuman. Kung nagtala ka ng asset, gaya ng partikular na token, itinatabi ito kasama ng resulta bilang sanggunian ngunit hindi nito pinakikitid o binabago ang screening.

Bawat nakumpletong screening ay may petsa at oras ng pagtakbo nito. Maaari kang mag-download ng Ulat ng Wallet Screening para dito nang walang bayad, at nila-log ang bawat download. Para sa kahilingang may ilang pagsusuri, may sariling ulat ang bawat pagsusuri at may isang evidence pack ang kahilingan. Ang mga ulat ay mga resulta sa partikular na sandali, at sinasabi ng bawat isa na hindi ito pag-apruba ng anumang transfer.

Mag-sign in sa UMNIII Verify, piliin ang Wallet Screening o isang pinagsamang workflow kapag binubuo ang kahilingan, ilagay ang wallet o hilingin sa counterparty na ibigay ito, at repasuhin ang quote bago ipadala.