Mas mabilis na mag-onboard. Bawasan ang manu-manong paghahabol. Panatilihing handa ang iyong ebidensya.

Isang nakaayos na paraan para tumanggap ang isang negosyo ng isang tao. Pipiliin mo ang mga dokumento, tanong at pagsusuring kailangan mo, magpapadala ng isang link na may tatak, at kukumpletuhin ito ng tao sa kanilang telepono. Madalas na kliyente ang taong iyon, ngunit bagay din ang parehong kahilingan sa tenant, direktor, beneficial owner o sinumang kailangan mong suriin. Maaaring tumakbo sa parehong kahilingan ang beripikasyon ng pagkakakilanlan, AML screening at beripikasyon ng negosyo, at babalik ang lahat sa iisang talaan na mahahanap, mabubuksang muli at mada-download ng iyong team.

Oo. Nagsi-screen ang Verify laban sa datos ng mga parusa, watchlist at politically exposed person bilang bahagi ng parehong kahilingan na kumokolekta ng mga dokumento ng iyong kliyente, at nagdaragdag ang pinahusay na opsyon ng adverse-media screening. Makukuha mo ang resulta at ang available na sumusuportang ebidensya, may time-stamp, at itinatala ng Verify ang ginagawa ng iyong team dito. Ang screening ay paghahanap sa isang partikular na oras: iniuulat nito kung ano ang lumabas sa araw na tumakbo ito. Ang posibleng tugma ay talaang kahawig ng iyong kliyente at hindi konklusyon tungkol sa kanila, kaya sa iyong kumpanya ang pagsusuri at desisyon, at ang adverse-media screening ay isang bahagi lamang ng pinahusay na due diligence, hindi ang kabuuan nito.

Oo. Tumatakbo ang tuloy-tuloy na monitoring sa loob ng labindalawang buwan. Patuloy na sini-screen muli ang tao sa buong termino, at maaaring tingnan ng iyong team ang kasalukuyang kalagayan nila kailan mo man kailangan, kasama ang bawat desisyon sa pagsusuri ng monitoring na naitala mo na. Awtomatikong humihinto ang monitoring sa dulo ng termino, at maaaring hilingin ng sinuman sa iyong Workspace na may tamang pahintulot na ihinto ito nang maaga. Ipinapakita lang na nahinto ang monitoring kapag nakumpirma na ito.

Oo. Maaaring tumakbo ang beripikasyon ng negosyo kasabay ng alinmang indibidwal na pagsusuri na pipiliin mo: paghahanap sa rehistro kung available ang impormasyon, mga detalye ng kumpanya na nasa mga talaan, at ang mga opisyal at may-ari na ibinibigay ng mga ito. Maaari ring mangailangan ang naka-configure na workflow ng mga sumusuportang dokumento ng kumpanya. Kabilang ang lahat ng ito sa parehong kaso, at available i-download ang sumusuportang dokumento sa pagsunod.

Oo. Isulat ang kahilingan nang isang beses at ipadala sa lahat ng nangangailangan nito. Sinusuri at inaalis ang mga duplicate na address habang idinidikit mo ang mga ito, makikita mo ang kabuuan bago may maipadala, at nagiging kahilingan sa beripikasyon ang bawat tatanggap na hiwalay mong sinusubaybayan, na may parehong mga column, parehong kasaysayan at parehong ebidensya gaya ng isang isinulat nang mag-isa.

Oo. Sa isang Workspace, maaari kang mag-import ng mga supplier mula sa CSV file, itugma ang mga column ng iyong spreadsheet sa mga field ng supplier ng UMNIII Verify at suriin ang mga resulta bago mag-import. Maaaring maglaman ang bawat file ng hanggang 10,000 supplier, at itinatala ng Verify kung saan nagmula ang in-import na datos upang manatili itong masusubaybayan kasama ng mga naka-configure na integrasyon ng sistema.

Isang evidence pack para sa anumang kahilingan sa beripikasyon. Ito ay isang PDF na may tatak na naglalaman ng kasaysayan nito, available na sumusuportang ebidensya, mga resulta ng AML, mga isinumiteng form at mga dokumentong maaaring kopyahin. Kung hindi makopya ang isang dokumento sa loob ng pack, malinaw itong minamarkahan ng pack sa halip na mag-iwan ng tahimik na puwang. Maaari mo ring kunin nang hiwalay ang mga bahagi: ang mga in-upload na dokumento, ang mga tugon sa form bilang PDF, at ang mga ulat ng AML. Kabilang ang mga evidence pack sa mga indibidwal na kahilingan sa beripikasyon. Available lang ang mga download sa iyong Workspace, at naitatala ang bawat isa.

Oo. Sa Workspace kabilang ang trabaho at hindi sa isang indibidwal, kaya nakikita ng mga kasamahang iniimbitahan mo ang parehong mga kahilingan sa beripikasyon at parehong kasaysayan, ayon sa papel na ibibigay mo sa kanila. Sa Workspace rin kabilang ang mga credit, kaya walang bumibili ng sarili, at nananatili sa bawat Workspace ang sarili nitong datos.

Oo. Lumalabas ang iyong logo, pangalan at mga kulay sa application na ginagamit ng iyong team, sa mga imbitasyong natatanggap ng iyong mga kliyente, sa mga email na ipinapadala ng Verify at sa mga dokumentong binubuo nito, upang ang kumpanya mo ang makita ng iyong kliyente at hindi kami. Bahagi ng White Label plan ang white-label na tatak ng Workspace.

Buksan ang link at kumpletuhin ang hiniling mo, sa kanilang telepono, sa anumang pagkakasunod-sunod, sa kasing dami ng sesyon na kailangan nila. Hindi sila gagawa ng account, at hindi nila kailanman makikita kung paano naka-set up ang iyong Workspace.

Makikita mo ito. Ipinapakita ng bawat kahilingan kung gaano na ito kalayo, kaya nakikita ang natigil at hindi nakakalimutan. Awtomatikong nagpa-follow up ang mga opsyonal na paalala habang nakabinbin pa ang kahilingan, maaari mong tulakin mismo ang isang partikular na tao, at maaari mong muling ipadala ang kahilingang hindi kailanman dumating. Ikaw rin ang pipili kung gaano katagal bukas ang isang kahilingan bago ito mag-expire.

Ang UMNIII Verify. Ito ang workflow at ang mga pagsusuri nang magkasama: ang kahilingan, ang paglalakbay ng iyong kliyente, ang iyong tatak, ang talaan, ang mga ulat at ang evidence pack, kasama ang mga pagsusuri sa pagkakakilanlan, rehistro at screening na tumatakbo sa mismong Verify, kaya wala kang kailangang i-integrate o panatilihing sariling compliance stack. Hindi pinapanatili ng UMNIII ang mga pinagbabatayang database ng rehistro, parusa, watchlist o balita, at nag-iiba ang saklaw ayon sa pinagmulan at hurisdiksyon. Tinutulungan ng Verify ang iyong kumpanya na manatiling nakatutok sa gawain sa pagsunod; hindi ito nagpapasya kung tatanggapin ang isang kliyente, at wala sa ginagawa nito ang legal na payo tungkol sa iyong mga obligasyon.

Mag-sign in sa UMNIII Verify, piliin ang mga pagsusuring kailangan mo at gawin ang iyong unang kahilingan. Gamitin ang code na PILOT10 para sa 10% diskwento sa mga credit package ng Verify.

Ipinapadala namin sa iyong email ang isang ligtas na link sa pag-sign in at isang anim na digit na code nang magkasama. Buksan ang link, o kung gusto mo ay ilagay ang code sa screen ng pag-sign in ng Verify. Ang code din ang paraan ng pagpasok kapag binabago ng email system ang mga link. Alinman sa dalawang paraan ay magsa-sign in sa iyo.

Ipinapadala ang mga dokumento at impormasyon sa mga naka-encrypt na koneksyon at iniimbak sa ilalim ng kontrol sa access, at kinukuha sa pamamagitan ng mga panandaliang link sa halip na iwanang bukas. Sariling kahilingan lang ang nakikita ng iyong mga kliyente; hindi kailanman ipinapakita sa sinusuring tao ang mga resulta, kinalabasan ng screening at naitalang aktibidad ng iyong team. Nananatili sa iyo ang pagpapasya kung ano ang kailangang itago ayon sa iyong mga obligasyon, gaano katagal at sa anong legal na batayan.

Mga negosyong regular na tumatanggap ng mga kliyente at sinusuri sila nang manu-mano: mga provider ng corporate service at pagbuo ng kumpanya, mga accountant, auditor, bookkeeper at tax firm, mga estate agent at property manager, at iba pang regulado o may malasakit sa pagsunod na negosyo. Binuo ito para sa tuloy-tuloy na propesyonal na paggamit, hindi para sa isang beses na personal na beripikasyon.

Hindi. Hindi dinisenyo ang Verify para sa personal o sariling beripikasyon, pagbawi ng account, o isang beses na pagsusuri sa pagkakakilanlan. Ibinibigay ang access sa mga negosyong namamahala ng onboarding ng kliyente.