Pangkalahatang onboarding ng kliyente: impormasyon at mga dokumento

Ang problema

Kinokolekta ang mga detalye ng onboarding sa halo ng email, messaging app, spreadsheet at attachment, at isinusulat ang parehong mga tanong para sa bawat kliyente.

Ano ang maaaring mangyari

• Nawawala ang mga sagot at dokumento sa pagitan ng mga mensahe.
• Bahagyang magkakaiba ang tanong ng bawat kasamahan, kaya hindi pare-pareho ang mga file.
• Kumakalat sa mga inbox ang mga personal na dokumento ng kliyente.

Mas mabuting proseso

Isulat ang iyong mga tanong nang isang beses bilang form, magpasya kung aling mga dokumento ang kailangan mo, at ipadala sa bawat kliyente ang parehong link.

Paano tumutulong ang UMNIII Verify

Ginagawa ng UMNIII Verify ang iyong onboarding na form at kahilingan ng dokumento na ipinapadala mo sa parehong paraan tuwing. Ang pangongolekta lang ay magaang workflow; idinaragdag ang pagkakakilanlan o screening kung angkop lang.

Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?

Mga custom na form ng impormasyon

Ang sarili mong mga tanong, isang beses isinulat at itinatanong sa parehong paraan tuwing.
Itinatatag: Nakaayos na rekord ng sinabi sa iyo ng tatanggap, nakatabi sa kahilingan.
Hindi itinatatag: Hindi independiyenteng nabeberipika ang sagot dahil lang nakolekta ito sa Verify. Ito ang sinabi ng tatanggap.

Mga kahilingan ng dokumento at upload

Ang mga dokumentong kailangan mo, bawat isa ay may mga tagubilin.
Itinatatag: Na in-upload ng tatanggap ang mga file na ito sa kahilingang ito, at kailan.
Hindi itinatatag: Hindi pinatutunayan ng upload na tunay, balido, napapanahon o pag-aari ng tatanggap ang dokumento.

Beripikasyon ng pagkakakilanlan

Idinaragdag lang kung kailangan mong malaman na ang kliyente ay kung sino ang sinasabi niya.
Itinatatag: Na sinuri ang pagiging tunay ng photo ID na inisyu ng gobyerno at itinugma sa live na selfie ng taong nagpapakita nito.
Hindi itinatatag: Hindi nito pinatutunayan ang address, karapatang magtrabaho o umupa, creditworthiness, pahintulot na magmaneho, o anuman tungkol sa kumpanya.

Opsyonal, hiwalay na idinaragdag

• Beripikasyon ng pagkakakilanlan: Kung kailangan mong beripikahin ang pagkakakilanlan ng kliyente, hindi lang sabihin.
• Karaniwang AML screening: Kung kailangan ng iyong patakaran ang screening ng sanctions at PEP.

Impormasyong maaaring kolektahin

• Mga detalye ng contact
• Ang mga detalyeng kailangan ng iyong serbisyo
• Mga deklarasyon at pahintulot

Mga dokumentong maaaring hilingin

• Anumang talagang kailangan ng iyong proseso, na may mga tagubilin

Ang hindi ginagawa ng Verify dito

• Ang mga form at upload ay pangongolekta, hindi beripikasyon: ang sinasabi ng kliyente, at ang mga file na ibinibigay nila.
• Humingi lang ng impormasyong may ayon sa batas at lehitimong dahilan kang kolektahin.

Paano gumawa o mag-akma ng workflow

1. Gawin muna ang iyong form sa ilalim ng Custom Forms sa UMNIII Verify.
2. Sa UMNIII Verify, buksan ang Dashboard. Ang pamagat ng composer ng kahilingan ay “Send verification invite”. Iwan ang “Start from a template” sa “Compose from scratch”.
3. Lagyan ng tsek ang “Collect information (forms)” at piliin ang mga form na ipapadala: ang mga ibinibigay ng UMNIII, o ang sa iyo sa ilalim ng “Your forms”.
4. Lagyan ng tsek ang “Request documents”, piliin ang bawat dokumento, isulat ang mga tagubilin nito, at markahan itong opsyonal kung maaaring wala nito ang tatanggap.
5. Magdagdag ng opsyonal na pagsusuri kung talagang angkop lang sa iyong proseso. Walang idinaragdag bilang default.
6. Ilagay ang tatanggap sa “Invitee Email”, piliin kung gaano katagal ang link sa “Link expires after” at, kung iniaalok, kung “Send reminders”. Pagkatapos ay pindutin ang “Send verification invite”.

Gumawa ng form ng impormasyon na magagamit muli

• Gumagawa ng mga form ang mga may-ari, admin at miyembro sa ilalim ng Custom Forms sa UMNIII Verify: isang pangalan, pagkatapos ay bawat tanong na may uri nito, kung kailangan ang sagot, at anumang help text.
• I-preview ang form gaya ng makikita ng tatanggap, i-save ito, at iaalok ito sa ilalim ng “Your forms” tuwing bubuo ng kahilingan.
• Maaaring ikabit ang isang form sa kahit ilang kahilingan at template. Binabago lang ng pag-edit ang mga susunod na kahilingan; pinananatili ng naipadalang kahilingan ang mga tanong na kasama nito.

Basahin ang buong gabay sa paggawa ng form na magagamit muli

I-save at gamitin muli bilang template

• Kapag tama na ang komposisyon, pipindutin ng may-ari, admin o miyembro ng Workspace ang “Save as template”, bibigyan ito ng pangalan at, kung gusto, paglalarawan.
• Mula noon, lalabas ito sa “Start from a template” sa tabi ng mga UMNIII template. Kapag pinili, napupunan ang kahilingan, nananatiling nae-edit ang bawat bahagi para sa kahilingang iyon, at walang ipinapadala ang pagpili ng template nang mag-isa.
• Para iakma ang UMNIII template, piliin ito at pindutin ang “Copy to this Workspace”. Maaari mong baguhin ang kopya; hindi nagbabago ang orihinal.
• Hindi direktang ine-edit ang naka-save na template. Para baguhin ito, ilapat ito, ayusin ang komposisyon at i-save muli sa bagong pangalan.
• Nakalista ang sarili at kinopyang template ng iyong Workspace sa ilalim ng Other / General sa credit calculator sa loob ng UMNIII Verify.

Mga template, form at gabay

UMNIII system template

Handa nang workflow na ibinibigay ng UMNIII. May label itong UMNIII sa produkto, at hindi ito mababago ng iyong Workspace.

Template ng Workspace

Workflow na na-save ng isang tao sa iyong Workspace para magamit muli. Pag-aari ito ng iyong Workspace.

Kinopyang template

UMNIII template na kinopya sa iyong Workspace para maiakma. Iyo ang kopya at hindi nagbabago ang orihinal.

Form ng impormasyon na magagamit muli

Hanay ng mga tanong na isang beses isinusulat ng iyong Workspace at ikinakabit sa anumang kahilingan o template.

Gabay sa workflow

Paliwanag gaya ng mga pahinang ito. Hindi template ang gabay: maliban kung sinasabi nitong may available na UMNIII template, inilalarawan nito ang setup na ikaw mismo ang gagawa.

Susunod na hakbang

Buuin ang setup na ito sa UMNIII Verify at i-save bilang sarili mong template. Ipinapakita sa produkto ang mga kasalukuyang presyo bago ka magpadala ng anuman.

Mga kaugnay na gabay

• Gumawa ng form ng impormasyon na magagamit muli

  Isulat ang iyong mga tanong nang isang beses sa Custom Forms, pagkatapos ay ikabit ang form sa anumang kahilingan o template.

• Bumuo at mag-save ng verification workflow na magagamit muli

  Idisenyo ang proseso nang isang beses, na may mga form, dokumento at pagsusuri, i-save ito bilang Workspace template, at ipadala sa parehong paraan tuwing.