Pagtatatag ng kumpanya sa UAE: onboarding ng shareholder
Kolektahin ang mga detalye, deklarasyon at dokumento ng shareholder para sa bagong kumpanya sa UAE, para sa indibidwal at korporasyong shareholder.
Para kanino ito: Mga ahente sa pagtatatag ng kumpanya at tagapagbigay ng serbisyong korporasyon na nagtatayo ng mga kumpanya sa UAE.
Sitwasyon: Ang bawat shareholder ng bagong kumpanya, tao man o kumpanya, ay nagbibigay ng mga detalye, deklarasyon at dokumento nito.
Ang problema
Paisa-isang dumarating ang impormasyon ng shareholder: pasaporte sa email, sertipiko ng pagkakatatag sa messaging app, mga porsyento ng pagmamay-ari sa spreadsheet. Bawat pagtatatag ay nagsisimula sa blangkong email.
Ano ang maaaring mangyari
- Naaantala ang mga pagtatatag habang hinahabol ang mga dokumento ng isang shareholder.
- Mano-manong kinokopya ang mga detalye sa pagitan ng mga mensahe at form, at pumapasok ang mga error.
- Walang makakita agad kung aling mga shareholder ang kumpleto.
Mas mabuting proseso
Padalhan ang bawat shareholder ng template na angkop sa kanila. Bineberipika ng indibidwal na shareholder ang pagkakakilanlan at ibinibigay ang mga detalye at patunay ng address; ibinibigay ng kinatawan ng korporasyong shareholder ang rehistro, aktibidad, mga direktor at shareholder ng kumpanya, kasama ang mga dokumento nito.
Paano tumutulong ang UMNIII Verify
Binibigyan ng UMNIII Verify ang bawat uri ng shareholder ng handang kahilingan, kaya parehong mga tanong ang itinatanong ng bawat pagtatatag at magkakamukha ang file ng bawat shareholder.
Mga UMNIII template para dito
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Pag-verify ng pagkakakilanlan, mga detalye ng indibidwal at shareholder, pinagmulan ng pondo, mga deklarasyon at patunay ng address.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Pag-verify ng pagkakakilanlan ng kinatawan, ang rehistro, aktibidad, mga direktor at shareholder ng kumpanya, mga deklarasyon, at ang sertipiko ng rehistro nito, rehistro ng shareholder at dokumento ng pagkakakilanlan ng direktor.
Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?
- Beripikasyon ng pagkakakilanlan
- Kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng indibidwal na shareholder, o ng taong kumikilos para sa korporasyong shareholder.
Itinatatag: Na sinuri ang pagiging tunay ng photo ID na inisyu ng gobyerno at itinugma sa live na selfie ng taong nagpapakita nito.
Hindi itinatatag: Hindi nito pinatutunayan ang address, karapatang magtrabaho o umupa, creditworthiness, pahintulot na magmaneho, o anuman tungkol sa kumpanya. - Mga custom na form ng impormasyon
- Mga detalye ng shareholder, pinagmulan ng pondo, deklarasyon sa PEP at sanctions at deklarasyon ng kliyente; para sa kumpanya, ang rehistro, aktibidad sa negosyo at mga direktor nito.
Itinatatag: Nakaayos na rekord ng sinabi sa iyo ng tatanggap, nakatabi sa kahilingan.
Hindi itinatatag: Hindi independiyenteng nabeberipika ang sagot dahil lang nakolekta ito sa Verify. Ito ang sinabi ng tatanggap. - Mga kahilingan ng dokumento at upload
- Patunay ng address para sa indibidwal; sertipiko ng rehistro, shareholder register at ID ng direktor para sa kumpanya.
Itinatatag: Na in-upload ng tatanggap ang mga file na ito sa kahilingang ito, at kailan.
Hindi itinatatag: Hindi pinatutunayan ng upload na tunay, balido, napapanahon o pag-aari ng tatanggap ang dokumento. - Beripikasyon ng negosyo (KYB)
- Para sa korporasyong shareholder, sinusuri ang kumpanya sa mga rekord ng rehistro at ang mga kaugnay na tao nito, kabilang ang mga beneficial owner.
Itinatatag: Pagsusuri ng kumpanya: paghahanap sa rehistro kung may available na rekord, mga dokumento ng kumpanya, at pagsusuri ng mga kaugnay na tao nito, mga opisyal at beneficial owner.
Hindi itinatatag: Hindi ito credit check, at hindi nito pinagpapasyahan kung makikipagnegosyo sa kumpanya.
Opsyonal, hiwalay na idinaragdag
- Beripikasyon ng negosyo (KYB): Para sa korporasyong shareholder, kung kailangan mong beripikahin ang kumpanya sa halip na ilarawan lang.
- Karaniwang AML screening: Kung sini-screen ng iyong patakaran ang mga shareholder.
Impormasyong maaaring kolektahin
- Mga detalye ng indibidwal o kumpanya
- Shareholding at porsyento ng pagmamay-ari
- Pinagmulan ng pondo
- Deklarasyon sa PEP at sanctions at deklarasyon ng kliyente
- Para sa kumpanya: rehistro, aktibidad sa negosyo, mga direktor at mga taong may makabuluhang kontrol
Mga dokumentong maaaring hilingin
- Patunay ng address, para sa indibidwal na shareholder
- Sertipiko ng rehistro ng kumpanya, shareholder register at ID ng direktor, para sa korporasyong shareholder
Mga bansa at saklaw
- Isinulat ang dalawang template para sa pagtatatag ng kumpanya sa UAE at iniaalok sa mga Workspace na nagpapatakbo sa UAE at sa mga personal na Workspace. Para sa pagtatatag sa ibang lugar, bumuo ng sarili mo at i-save ito.
- Ang UBO ay ultimate beneficial owner: ang natural na taong sa huli ay may-ari o kumokontrol sa kumpanya, kahit hawak ang mga share sa pamamagitan ng ibang mga kumpanya.
Ang hindi ginagawa ng Verify dito
- Hindi naghahain ang Verify ng anuman sa licensing authority o rehistro, at hindi nito pinagpapasyahan kung katanggap-tanggap ang shareholder.
Paano gumawa o mag-akma ng workflow
- Sa UMNIII Verify, buksan ang Dashboard. Sa “Send verification invite”, piliin ang “UAE Company Formation: Individual Shareholder” o “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” sa “Start from a template”. Repasuhin ang napupunan: maaaring baguhin ang anumang bahagi para sa isang kahilingan, at sumusunod ang quote sa napili.
- Magdagdag ng opsyonal na pagsusuri kung talagang angkop lang sa iyong proseso. Walang idinaragdag bilang default.
- Ilagay ang tatanggap sa “Invitee Email”, piliin kung gaano katagal ang link sa “Link expires after” at, kung iniaalok, kung “Send reminders”. Pagkatapos ay pindutin ang “Send verification invite”.
I-save at gamitin muli bilang template
- Kapag tama na ang komposisyon, pipindutin ng may-ari, admin o miyembro ng Workspace ang “Save as template”, bibigyan ito ng pangalan at, kung gusto, paglalarawan.
- Mula noon, lalabas ito sa “Start from a template” sa tabi ng mga UMNIII template. Kapag pinili, napupunan ang kahilingan, nananatiling nae-edit ang bawat bahagi para sa kahilingang iyon, at walang ipinapadala ang pagpili ng template nang mag-isa.
- Para iakma ang UMNIII template, piliin ito at pindutin ang “Copy to this Workspace”. Maaari mong baguhin ang kopya; hindi nagbabago ang orihinal.
- Hindi direktang ine-edit ang naka-save na template. Para baguhin ito, ilapat ito, ayusin ang komposisyon at i-save muli sa bagong pangalan.
- Nakalista ang sarili at kinopyang template ng iyong Workspace sa ilalim ng Other / General sa credit calculator sa loob ng UMNIII Verify.
Mga template, form at gabay
- UMNIII system template
- Handa nang workflow na ibinibigay ng UMNIII. May label itong UMNIII sa produkto, at hindi ito mababago ng iyong Workspace.
- Template ng Workspace
- Workflow na na-save ng isang tao sa iyong Workspace para magamit muli. Pag-aari ito ng iyong Workspace.
- Kinopyang template
- UMNIII template na kinopya sa iyong Workspace para maiakma. Iyo ang kopya at hindi nagbabago ang orihinal.
- Form ng impormasyon na magagamit muli
- Hanay ng mga tanong na isang beses isinusulat ng iyong Workspace at ikinakabit sa anumang kahilingan o template.
- Gabay sa workflow
- Paliwanag gaya ng mga pahinang ito. Hindi template ang gabay: maliban kung sinasabi nitong may available na UMNIII template, inilalarawan nito ang setup na ikaw mismo ang gagawa.
Susunod na hakbang
Gamitin ang UMNIII template sa UMNIII Verify, o kopyahin ito sa iyong Workspace at iakma. Ipinapakita sa produkto ang mga kasalukuyang presyo bago ka magpadala ng anuman.