Beripikasyon ng negosyo (KYB)

Ang problema

Madalas umaasa ang onboarding ng kumpanya sa PDF na sertipiko at listahan ng mga direktor sa email, na pinagtatagpi ang pagmamay-ari mula sa anumang ipinapadala ng kumpanya.

Ano ang maaaring mangyari

• Nao-onboard ang kumpanya sa mga dokumentong walang naghambing sa rehistro.
• Nananatiling hindi malinaw kung sino talaga ang may-ari o kumokontrol sa kumpanya.
• Iba't ibang bagay ang sinusuri ng iba't ibang kasamahan para sa iba't ibang kumpanya.

Mas mabuting proseso

Padalhan ang kinatawan ng kumpanya ng isang link. Sinusuri ng beripikasyon ng negosyo ang kumpanya sa mga rekord ng rehistro kung available at ang mga kaugnay na tao nito; maaaring nasa tabi nito sa parehong kahilingan ang sarili mong form at kahilingan ng dokumento.

Paano tumutulong ang UMNIII Verify

Pinapatakbo ng UMNIII Verify ang pagsusuri ng kumpanya at itinatabi ang resulta nito kasama ng anumang form at dokumentong idinagdag mo, sa iisang kahilingan at iisang rekord ng ebidensya.

Aling mga feature ng Verify ang nakakatulong?

Beripikasyon ng negosyo (KYB)

Ang mismong pagsusuri ng kumpanya: paghahanap sa rehistro, mga dokumento ng kumpanya at mga opisyal at beneficial owner nito.
Itinatatag: Pagsusuri ng kumpanya: paghahanap sa rehistro kung may available na rekord, mga dokumento ng kumpanya, at pagsusuri ng mga kaugnay na tao nito, mga opisyal at beneficial owner.
Hindi itinatatag: Hindi ito credit check, at hindi nito pinagpapasyahan kung makikipagnegosyo sa kumpanya.

Mga custom na form ng impormasyon

Impormasyong maaaring wala sa rehistro: aktibidad sa kalakalan, mga contact, ang relasyong pinapasok mo.
Itinatatag: Nakaayos na rekord ng sinabi sa iyo ng tatanggap, nakatabi sa kahilingan.
Hindi itinatatag: Hindi independiyenteng nabeberipika ang sagot dahil lang nakolekta ito sa Verify. Ito ang sinabi ng tatanggap.

Mga kahilingan ng dokumento at upload

Mga dokumento ng kumpanya na hinihiling ng iyong proseso.
Itinatatag: Na in-upload ng tatanggap ang mga file na ito sa kahilingang ito, at kailan.
Hindi itinatatag: Hindi pinatutunayan ng upload na tunay, balido, napapanahon o pag-aari ng tatanggap ang dokumento.

Opsyonal, hiwalay na idinaragdag

• Mga custom na form ng impormasyon: Kung kailangan mo ng impormasyong lampas sa rehistro.
• Mga kahilingan ng dokumento at upload: Kung hinihiling ng iyong proseso ang sarili nitong mga dokumento ng kumpanya.

Paano sinisingil ang beripikasyon ng negosyo

• Hindi pagsusuring may nakapirming presyo ang beripikasyon ng negosyo. Nagsisimula ito sa panimulang presyong ipinapakita sa UMNIII Verify.
• Naglalagay ng pansamantalang hold kapag ipinadala ang kahilingan.
• Nakadepende ang huling singil sa mga pagsusuri ng kumpanya at kaugnay na tao na talagang nakumpleto.
• Bumabalik sa iyong available na balanse ang mga hindi nagamit na naka-hold na credit.
• Kung lumampas sa hold ang mga nakumpletong pagsusuri, ibinabawas ang mga karagdagang credit. Dapat i-top up ang negatibong balanse bago ang karagdagang bayad na gawain.

Impormasyong maaaring kolektahin

• Ang kumpanyang tinutukoy ng kinatawan
• Ang itinatanong ng sarili mong form, kung magdaragdag ka

Mga dokumentong maaaring hilingin

• Mga dokumento ng kumpanya na hinihiling ng pagsusuri o ng iyong proseso

Mga bansa at saklaw

• Nag-iiba ayon sa bansa ang nilalaman ng rehistro ng kumpanya, at kung gaano karami ang available. Ipinapakita ng resulta ang talagang nakuha.
• Ang UBO ay ultimate beneficial owner: ang natural na taong sa huli ay may-ari o kumokontrol sa kumpanya, kahit hawak ang mga share sa pamamagitan ng ibang mga kumpanya.

Ang hindi ginagawa ng Verify dito

• Walang nakapirming presyo ang beripikasyon ng negosyo: hino-hold kapag ipinadala, pagkatapos ay sinisingil mula sa mga pagsusuring nakumpleto.
• Hindi ito credit check, at hindi nito pinagpapasyahan kung makikipagnegosyo sa kumpanya.

Paano gumawa o mag-akma ng workflow

1. Sa UMNIII Verify, buksan ang Dashboard. Ang pamagat ng composer ng kahilingan ay “Send verification invite”. Iwan ang “Start from a template” sa “Compose from scratch”.
2. Lagyan ng tsek ang “Business verification” sa ilalim ng mga karagdagang pagsusuri. Ipinapakita ng composer ang panimulang presyo at pansamantalang hold bago ka magpadala.
3. Magdagdag ng form o kahilingan ng dokumento kung kailangan ng iyong proseso ng impormasyong lampas sa rehistro.
4. Ilagay ang tatanggap sa “Invitee Email”, piliin kung gaano katagal ang link sa “Link expires after” at, kung iniaalok, kung “Send reminders”. Pagkatapos ay pindutin ang “Send verification invite”.

I-save at gamitin muli bilang template

• Kapag tama na ang komposisyon, pipindutin ng may-ari, admin o miyembro ng Workspace ang “Save as template”, bibigyan ito ng pangalan at, kung gusto, paglalarawan.
• Mula noon, lalabas ito sa “Start from a template” sa tabi ng mga UMNIII template. Kapag pinili, napupunan ang kahilingan, nananatiling nae-edit ang bawat bahagi para sa kahilingang iyon, at walang ipinapadala ang pagpili ng template nang mag-isa.
• Para iakma ang UMNIII template, piliin ito at pindutin ang “Copy to this Workspace”. Maaari mong baguhin ang kopya; hindi nagbabago ang orihinal.
• Hindi direktang ine-edit ang naka-save na template. Para baguhin ito, ilapat ito, ayusin ang komposisyon at i-save muli sa bagong pangalan.
• Nakalista ang sarili at kinopyang template ng iyong Workspace sa ilalim ng Other / General sa credit calculator sa loob ng UMNIII Verify.

Mga template, form at gabay

UMNIII system template

Handa nang workflow na ibinibigay ng UMNIII. May label itong UMNIII sa produkto, at hindi ito mababago ng iyong Workspace.

Template ng Workspace

Workflow na na-save ng isang tao sa iyong Workspace para magamit muli. Pag-aari ito ng iyong Workspace.

Kinopyang template

UMNIII template na kinopya sa iyong Workspace para maiakma. Iyo ang kopya at hindi nagbabago ang orihinal.

Form ng impormasyon na magagamit muli

Hanay ng mga tanong na isang beses isinusulat ng iyong Workspace at ikinakabit sa anumang kahilingan o template.

Gabay sa workflow

Paliwanag gaya ng mga pahinang ito. Hindi template ang gabay: maliban kung sinasabi nitong may available na UMNIII template, inilalarawan nito ang setup na ikaw mismo ang gagawa.

Susunod na hakbang

Buuin ang setup na ito sa UMNIII Verify at i-save bilang sarili mong template. Ipinapakita sa produkto ang mga kasalukuyang presyo bago ka magpadala ng anuman.

Mga kaugnay na gabay

• Onboarding at beripikasyon ng supplier

  Kolektahin sa iisang kahilingan ang tanging supplier ang makapagsasabi, kasama ang mga dokumento nito at pagsusuri ng pagkakakilanlan ng taong kumikilos para rito.

• Pagtatatag ng kumpanya sa UAE: onboarding ng shareholder

  Kolektahin ang mga detalye, deklarasyon at dokumento ng shareholder para sa bagong kumpanya sa UAE, para sa indibidwal at korporasyong shareholder.