عمومی کلائنٹ آن بورڈنگ: معلومات اور دستاویزات
کسی بھی کاروبار کے لیے ہلکا آغاز: ایک فارم اور ایک دستاویز کی درخواست، اور جانچیں صرف جہاں مناسب ہوں۔
یہ تجویز کردہ سیٹ اپ ہے۔ اس کے لیے کوئی تیار UMNIII ٹیمپلیٹ نہیں: آپ اسے UMNIII Verify میں بناتے ہیں اور اپنے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں۔
یہ کس کے لیے ہے: کوئی بھی کاروبار جو کلائنٹس یا گاہکوں کو آن بورڈ کرتا ہے: ایجنسیاں، مشاورتی ادارے، رکنیت والی تنظیمیں اور خدماتی کاروبار۔
منظرنامہ: آپ کو ہر نئے کلائنٹ سے یکساں تفصیلات اور دستاویزات چاہییں، جو ایک بار جمع ہوں اور ساتھ رہیں۔
مسئلہ
آن بورڈنگ کی تفصیلات ای میل، میسجنگ ایپس، اسپریڈشیٹس اور منسلکات کے ملے جلے طریقے سے جمع ہوتی ہیں، اور ہر کلائنٹ کے لیے وہی سوالات لکھے جاتے ہیں۔
کیا ہو سکتا ہے
- جوابات اور دستاویزات پیغامات کے درمیان گم ہو جاتی ہیں۔
- ہر ساتھی تھوڑے مختلف سوالات پوچھتا ہے، اس لیے فائلیں یکساں نہیں رہتیں۔
- کلائنٹس کی ذاتی دستاویزات ان باکسز میں پھیل جاتی ہیں۔
ایک بہتر عمل
اپنے سوالات ایک بار فارم کے طور پر لکھیں، طے کریں کہ کون سی دستاویزات چاہییں، اور ہر کلائنٹ کو ایک ہی لنک بھیجیں۔
UMNIII Verify کیسے مدد کرتا ہے
UMNIII Verify آپ کی آن بورڈنگ کو ایک فارم اور دستاویز کی درخواست میں بدلتا ہے جو آپ ہر بار ایک ہی طرح بھیجتے ہیں۔ صرف جمع کرنا ایک ہلکا ورک فلو ہے؛ شناخت یا اسکریننگ صرف جہاں مناسب ہو شامل ہوتی ہے۔
Verify کی کون سی خصوصیات مدد کرتی ہیں؟
- حسب ضرورت معلوماتی فارم
- آپ کے اپنے سوالات، ایک بار لکھے گئے اور ہر بار ایک ہی طرح پوچھے گئے۔
ثابت کرتا ہے: وصول کنندہ نے آپ کو جو بتایا اس کا منظم ریکارڈ، جو درخواست کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔
ثابت نہیں کرتا: کوئی جواب صرف اس لیے آزادانہ طور پر تصدیق شدہ نہیں ہوتا کہ وہ Verify کے ذریعے جمع ہوا۔ یہ وہی ہے جو وصول کنندہ نے کہا۔ - دستاویزات کی درخواستیں اور اپ لوڈز
- آپ کی ضرورت کی دستاویزات، ہر ایک کی ہدایات کے ساتھ۔
ثابت کرتا ہے: یہ کہ وصول کنندہ نے یہ فائلیں اس درخواست پر اپ لوڈ کیں، اور کب۔
ثابت نہیں کرتا: اپ لوڈ یہ ثابت نہیں کرتا کہ دستاویز اصلی، درست، تازہ یا وصول کنندہ کی اپنی ہے۔ - شناخت کی تصدیق
- صرف وہاں شامل ہوتا ہے جہاں آپ کو جاننا ہو کہ کلائنٹ وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔
ثابت کرتا ہے: یہ کہ سرکاری تصویری شناخت کی اصلیت جانچی گئی اور اسے پیش کرنے والے شخص کی لائیو سیلفی سے ملایا گیا۔
ثابت نہیں کرتا: یہ پتہ، کام یا کرائے کا حق، قرض کی اہلیت، ڈرائیونگ کی اہلیت یا کمپنی کے بارے میں کچھ ثابت نہیں کرتا۔
اختیاری، الگ سے شامل
- شناخت کی تصدیق: جب آپ کو کلائنٹ کی شناخت کی تصدیق درکار ہو، صرف بیان نہیں۔
- معیاری AML اسکریننگ: جب آپ کی پالیسی پابندیوں اور PEP کی اسکریننگ کا تقاضا کرے۔
وہ معلومات جو جمع ہو سکتی ہیں
- رابطے کی تفصیلات
- وہ تفصیلات جو آپ کی خدمت کو چاہییں
- اقرار نامے اور رضامندی
وہ دستاویزات جو مانگی جا سکتی ہیں
- جو کچھ آپ کے عمل کو واقعی چاہیے، ہدایات کے ساتھ
Verify یہاں کیا نہیں کرتا
- فارم اور اپ لوڈز جمع کرنا ہیں، تصدیق نہیں: کلائنٹ کیا کہتا ہے، اور کون سی فائلیں فراہم کرتا ہے۔
- صرف وہی معلومات مانگیں جنہیں جمع کرنے کی آپ کے پاس قانونی اور جائز وجہ ہو۔
ورک فلو بنانے یا ڈھالنے کا طریقہ
- پہلے UMNIII Verify میں Custom Forms کے تحت اپنا فارم بنائیں۔
- UMNIII Verify میں Dashboard کھولیں۔ درخواست کے کمپوزر کا عنوان “Send verification invite” ہے۔ “Start from a template” کو “Compose from scratch” پر رہنے دیں۔
- “Collect information (forms)” پر نشان لگائیں اور بھیجنے والے فارم منتخب کریں: UMNIII کے فراہم کردہ فارم، یا “Your forms” کے تحت اپنے۔
- “Request documents” پر نشان لگائیں، ہر دستاویز منتخب کریں، اس کی ہدایات لکھیں، اور جہاں وصول کنندہ کے پاس نہ ہو سکتی ہو اسے اختیاری رکھیں۔
- کوئی اختیاری جانچ صرف وہیں شامل کریں جہاں وہ واقعی آپ کے عمل کے مطابق ہو۔ کوئی بھی بطور طے شدہ شامل نہیں ہوتی۔
- “Invitee Email” میں وصول کنندہ درج کریں، “Link expires after” میں لنک کی مدت منتخب کریں اور جہاں پیش ہو، طے کریں کہ “Send reminders” کرنا ہے یا نہیں۔ پھر “Send verification invite” دبائیں۔
دوبارہ قابل استعمال معلوماتی فارم بنائیں
- مالکان، ایڈمنز اور اراکین UMNIII Verify میں Custom Forms کے تحت فارم بناتے ہیں: ایک نام، پھر ہر سوال اس کی قسم کے ساتھ، کیا جواب لازمی ہے، اور کوئی مددگار متن۔
- فارم کو ویسا دیکھیں جیسا وصول کنندہ دیکھے گا، محفوظ کریں، اور جب بھی درخواست بنائی جائے یہ “Your forms” کے تحت پیش ہوگا۔
- ایک فارم کسی بھی تعداد میں درخواستوں اور ٹیمپلیٹس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ ترمیم سے صرف آئندہ درخواستیں بدلتی ہیں؛ بھیجی گئی درخواست انہی سوالات پر رہتی ہے جن کے ساتھ وہ بھیجی گئی۔
اسے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کریں اور دوبارہ استعمال کریں
- جب ترتیب درست ہو جائے، Workspace کا مالک، ایڈمن یا رکن “Save as template” دباتا ہے، اسے نام دیتا ہے اور چاہے تو تفصیل بھی۔
- اس کے بعد یہ UMNIII ٹیمپلیٹس کے ساتھ “Start from a template” میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسے منتخب کرنے سے درخواست بھر جاتی ہے، ہر حصہ اس ایک درخواست کے لیے قابل ترمیم رہتا ہے، اور ٹیمپلیٹ منتخب کرنے سے خود کچھ نہیں بھیجا جاتا۔
- UMNIII ٹیمپلیٹ کو ڈھالنے کے لیے اسے منتخب کریں اور “Copy to this Workspace” دبائیں۔ نقل میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں؛ اصل نہیں بدلتا۔
- محفوظ ٹیمپلیٹ میں براہ راست ترمیم نہیں ہوتی۔ اسے بدلنے کے لیے لاگو کریں، ترتیب میں تبدیلی کریں اور نئے نام سے دوبارہ محفوظ کریں۔
- آپ کے Workspace کے اپنے اور نقل شدہ ٹیمپلیٹس UMNIII Verify کے کریڈٹ کیلکولیٹر میں Other / General کے تحت درج ہوتے ہیں۔
ٹیمپلیٹس، فارم اور گائیڈز
- UMNIII سسٹم ٹیمپلیٹ
- UMNIII کا فراہم کردہ تیار ورک فلو۔ پروڈکٹ میں اس پر UMNIII کا لیبل ہوتا ہے، اور آپ کا Workspace اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔
- Workspace ٹیمپلیٹ
- ایسا ورک فلو جو آپ کے Workspace میں کسی نے دوبارہ استعمال کے لیے محفوظ کیا۔ یہ آپ کے Workspace کا ہے۔
- نقل شدہ ٹیمپلیٹ
- UMNIII ٹیمپلیٹ جو آپ کے Workspace میں نقل ہوا تاکہ اسے ڈھالا جا سکے۔ نقل آپ کی ہے اور اصل نہیں بدلتا۔
- دوبارہ قابل استعمال معلوماتی فارم
- سوالات کا مجموعہ جو آپ کا Workspace ایک بار لکھتا ہے اور کسی بھی درخواست یا ٹیمپلیٹ کے ساتھ لگاتا ہے۔
- ورک فلو گائیڈ
- ان صفحات جیسی وضاحت۔ گائیڈ ٹیمپلیٹ نہیں ہے: جب تک یہ نہ کہے کہ UMNIII ٹیمپلیٹ دستیاب ہے، یہ ایسے سیٹ اپ کی وضاحت کرتی ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔
اگلا مرحلہ
یہ سیٹ اپ UMNIII Verify میں بنائیں اور اپنے ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کریں۔ کچھ بھیجنے سے پہلے موجودہ قیمتیں پروڈکٹ میں دکھائی جاتی ہیں۔