Baadhista boorsada oo leh xaqiijinta qofka
Hal codsi ayaa baadha boorsada oo xaqiijiya qofka: xaqiijinta aqoonsiga iyo baadhista AML waxay ag taagan yihiin natiijada boorsada, mid kastaana natiijadiisa ayuu hayaa.
Cidda loogu talagalay: Miisaska OTC, dillaaliinta, VASP-yada, xafiisyada qoysaska, bixiyeyaasha escrow iyo shirkadaha xirfadlayaasha ah ee la macaamila qof dira ama qaata crypto.
Xaaladda: Waxaad la macaamilaysaa qof, waxaadna rabtaa in hal codsi lagu baadho boorsada oo lagu xaqiijiyo qofka.
Dhibaatada
Natiijada boorsadu waxay sharraxdaa cinwaan. Kuuma sheegto cidda aad la macaamilayso. Sidaas darteed boorsada qalab ayaa lagu hubiyaa, qofkana mid kale, labada natiijona waxay ku kulmaan oo keliya maskaxda qof ama silsilad iimayl.
Waxa dhici kara
- Hubinnada aqoonsiga, AML iyo boorsada dad kala duwan ayaa si kala duwan u socodsiiya, sidaas darteed laba fayl isku mid uma ekaadaan.
- Natiijada hubin waxaa loo akhriyaa sidii ay uga jawaabayso su'aasha mid kale: hubinta aqoonsiga ee gudubtay waxaa loo maleeyaa inay wax ka sheegayso boorsada, ama natiijada boorsada inay wax ka sheegayso qofka.
- Ma jiro hal diiwaan oo muujinaya waxa laga hubiyey qofka iyo boorsada.
Hab ka wanaagsan
Samee hal codsi. Boorsada waxaa la baadhaa marka codsiga la abuuro, qofkuna wuxuu helaa hal martiqaad si uu u xaqiijiyo aqoonsigiisa iyo, meesha habka shaqadu ku daro, baadhista AML. Foomam iyo dukumentiyo waa lagu dari karaa meesha habkaagu u baahan yahay.
Sida UMNIII Verify u caawiyo
UMNIII Verify hubinnada dhinac dhinac ayuu u socodsiiyaa, weligiina ma isku daro. Boorsadu natiijadeeda ayay leedahay, xaqiijinta aqoonsiguna teeda, baadhista AML-na teeda. Codsigu wuxuu sidoo kale muujiyaa natiijo guud, oo ka gooni ah natiijada hubin kasta ee hoosteeda ah.
Sifooyinkee Verify ayaa caawiya?
- Baadhista Boorsada
- Wuxuu baadhaa boorsada kooxdaadu gelisay marka codsiga la abuuro. Qofku wuxuu dhammaystiraa tallaabooyinkiisa mana arko baadhista boorsada.
Wuxuu caddeeyaa: Calaamadaha khatarta ee la soo sheegay hal cinwaan boorso oo hal shabakad ah maalinta la baadhay: heerka guud ee khatarta, xaaladda cunaqabataynta iyo calaamad kasta oo khatar ah, iyo taariikhda.
Ma caddeeyo: Ma caddeyso cidda leh ama maamusha boorsada, waana natiijo waqti gaar ah, ma aha la-socod. Natiijadu waxay u tahay qiimayntaada khatarta mana aha oggolaansho wareejin kasta. - Xaqiijinta aqoonsiga
- Wuxuu xaqiijiyaa qofka aad la macaamilayso. Waxba kama sheego taariikhda boorsada, mana caddeeyo inuu maamulo boorso gaar ah.
Wuxuu caddeeyaa: In aqoonsi sawir leh oo dawladdu bixisay la hubiyey dhabnimadiisa oo lala barbar dhigay sawir toos ah oo qofka soo bandhigaya.
Ma caddeeyo: Ma caddeyso cinwaan, xaq shaqo ama kiro, awood deyn, oggolaansho wadid, ama wax ku saabsan shirkad. - Baadhista AML ee caadiga ah
- Wuxuu qofka u baadhaa cunaqabataynta iyo xaaladda qofka siyaasadda ku jira, meesha habka shaqadaadu ku daro.
Wuxuu caddeeyaa: In qofku ka muuqdo liisaska cunaqabataynta ama xogaha dadka siyaasadda ku jira (PEP) waqtiga baadhista.
Ma caddeeyo: Kuma jirto warbaahinta xun, natiijaduna waa macluumaad loogu talagalay go'aankaaga, ma aha go'aan.
Ikhtiyaari, si gooni ah loogu daray
- Foomam macluumaad oo gaar ah: Marka habkaagu sidoo kale u baahan yahay macluumaad qofku sheego, sida isha lacagtiisa.
- Codsiyada dukumentiyada iyo soo gelinta: Marka habkaagu sidoo kale u baahan yahay dukumentiyo taageeraya. Soo gelintu waxay muujisaa waxa la bixiyey, ma aha in dukumenti dhab yahay.
Tallaabada 1: Dooro habka shaqada
- Ka bilow Wallet Checks oo dooro Wallet + Individual Verification.
- Hubin kastaa qiimaheeda ayay haysaa, qiimaha la soo jeediyeyna wuxuu saf kasta si gooni ah u taxayaa ka hor inta aan wax la dirin.
Tallaabada 2: Geli boorsada oo martiqaad qofka
- Adigu geli shabakadda iyo cinwaanka boorsada, ka dibna geli iimaylka qofka si uu u helo hal martiqaad.
- Boorsada waxaa la baadhaa marka codsiga la abuuro. Qofka waxaa lagu martiqaadaa inuu dhammaystiro tallaabooyinkiisa oo keliya.
Tallaabada 3: Qofku wuxuu dhammaystiraa tallaabooyinkiisa
- Wuxuu xaqiijiyaa aqoonsigiisa. Meesha habka shaqadu ku daro baadhista AML, Verify wuxuu ku socodsiiyaa aqoonsiga la xaqiijiyey; AML ma aha tallaabo gooni ah oo qofku dhammaystiro. Wuxuu sidoo kale ka jawaabaa foomamka oo soo geliyaa dukumentiyo meesha habkaagu weydiiyo.
- Qofku weligiis ma arko baadhista boorsada.
Tallaabada 4: Natiijo kasta si gooni ah u akhri
- Boorsadu waxay muujisaa Gudbay, Digniin ama Ma gudbin. Xaqiijinta aqoonsiga iyo baadhista AML mid walba natiijadiisa ayuu muujiyaa.
- Natiijada guud waxay muujinaysaa Sugaya inta hubin weli socon karto, dhammaan karto ama dib loo isku dayi karo. Intaa ka dib waxay muujinaysaa Fiiro Gaar ah haddii hubin fashilantay, Lama dhammaystiri karin haddii hubin aan la dhammaystiri karin, Digniin haddii boorsadu muujinayso Digniin, iyo Gudbay marka hubin kastaa gudubtay.
- Boorso Ma gudbin ah weligeed kama dhigto hubin aqoonsi ama AML oo gudubtay mid fashilantay, natiijada guudna weligeed ma beddelo natiijada hubin.
Tallaabada 5: Hay caddaymaha
- Soo deji Warbixinta Baadhista Boorsada iyo xirmada caddaymaha ee codsiga. Meesha warbixin gooni ah loo heli karo hubin kale, ka soo deji hubintaas. Natiijo kastaa taariikh bay leedahay.
- Digniin boorsada ka dib oo hubinnada kale gudbeen, natiijadu way sheegaysaa waxayna kugu tilmaamaysaa macnaha macaamilka, macluumaadka isha lacagta, boorso kale ama siyaasaddaada khatarta.
Tallaabada xigta
Raac tallaabooyinkan UMNIII Verify.