Baadhista boorsada oo leh xaqiijinta ganacsiga
Hal codsi ayaa baadha boorsada oo xaqiijiya shirkadda ku lug leh: xaqiijinta ganacsiga (KYB) iyo hubinnada la xiriira waxay ag taagan yihiin natiijada boorsada, mid kastaa natiijadiisa leh.
Cidda loogu talagalay: Miisaska OTC, dillaaliinta, VASP-yada, ilaaliyeyaasha hantida, shirkadaha adeegyada shirkadaha, xafiisyada qoysaska iyo bixiyeyaasha escrow ee la macaamila shirkad dirta ama qaadata crypto.
Xaaladda: Waxaad la macaamilaysaa shirkad, waxaadna rabtaa in hal codsi lagu baadho boorsada oo lagu xaqiijiyo ganacsiga.
Dhibaatada
Natiijada boorsadu waxay sharraxdaa cinwaan. Kuuma sheegto shirkadda aad la macaamilayso, ama cidda leh oo maamusha. Sidaas darteed boorsada hal meel ayaa lagu hubiyaa, shirkadda meel kale, saraakiisheeda iyo milkiilayaasheedana meel kale.
Waxa dhici kara
- Hubinnada shirkadda, lahaanshaha iyo boorsada si gooni ah ayaa loo uruuriyaa, weligoodna hal fayl iskuma yimaadaan.
- Hubinta shirkadda waxaa loo akhriyaa sidii ay wax ka sheegayso boorsada, ama natiijada boorsada sidii ay wax ka sheegayso shirkadda.
- Muujinta waxa ganacsiga laga hubiyey, iyo goorta, waxay ka dhigan tahay in meelo badan laga ururiyo.
Hab ka wanaagsan
Samee hal codsi. Boorsada waxaa la baadhaa marka codsiga la abuuro, shirkadduna waxay heshaa hal martiqaad si ay u dhammaystirto xaqiijinta ganacsiga, iyo tallaabooyinka la xiriira ee aqoonsiga, lahaanshaha, AML, foomka ama dukumentiga ee habka shaqadaadu ka kooban yahay.
Sida UMNIII Verify u caawiyo
UMNIII Verify hubin kasta jidkeeda ayuu ku hayaa. Boorsadu natiijadeeda ayay leedahay, xaqiijinta ganacsiguna teeda. Codsigu wuxuu sidoo kale muujiyaa natiijo guud, oo ka gooni ah natiijada hubin kasta ee hoosteeda ah.
Sifooyinkee Verify ayaa caawiya?
- Baadhista Boorsada
- Wuxuu baadhaa boorsada kooxdaadu gelisay marka codsiga la abuuro. Shirkaddu waxay dhammaystirtaa tallaabooyinkeeda mana aragto baadhista boorsada.
Wuxuu caddeeyaa: Calaamadaha khatarta ee la soo sheegay hal cinwaan boorso oo hal shabakad ah maalinta la baadhay: heerka guud ee khatarta, xaaladda cunaqabataynta iyo calaamad kasta oo khatar ah, iyo taariikhda.
Ma caddeeyo: Ma caddeyso cidda leh ama maamusha boorsada, waana natiijo waqti gaar ah, ma aha la-socod. Natiijadu waxay u tahay qiimayntaada khatarta mana aha oggolaansho wareejin kasta. - Xaqiijinta ganacsiga (KYB)
- Wuxuu hubiyaa shirkadda: raadinta diiwaanka meesha diiwaannadu jiraan, dukumentiyada shirkadda, iyo saraakiisha iyo milkiilayaasha dhabta ah ee hubinnadu aqoonsadaan. Waxba kama sheego taariikhda boorsada, mana caddeeyo in shirkaddu maamusho boorso gaar ah.
Wuxuu caddeeyaa: Hubinta shirkadda: raadinta diiwaanka meesha diiwaannadu jiraan, dukumentiyada shirkadda, iyo hubinta dadka la xiriira, saraakiisheeda iyo milkiilayaasheeda dhabta ah.
Ma caddeeyo: Ma aha hubinta deynta, mana go'aamiso in shirkadda lala ganacsado. - Xaqiijinta aqoonsiga
- Wuxuu xaqiijiyaa qof habka shaqadu weydiiyo, sida agaasime ama milkiile dhab ah.
Wuxuu caddeeyaa: In aqoonsi sawir leh oo dawladdu bixisay la hubiyey dhabnimadiisa oo lala barbar dhigay sawir toos ah oo qofka soo bandhigaya.
Ma caddeeyo: Ma caddeyso cinwaan, xaq shaqo ama kiro, awood deyn, oggolaansho wadid, ama wax ku saabsan shirkad.
Ikhtiyaari, si gooni ah loogu daray
- Baadhista AML ee caadiga ah: Meesha habka shaqadaadu baadho dadka ku lug leh.
- Foomam macluumaad oo gaar ah: Marka habkaagu sidoo kale u baahan yahay macluumaad shirkaddu sheegto.
- Codsiyada dukumentiyada iyo soo gelinta: Marka habkaagu sidoo kale u baahan yahay dukumentiyo taageeraya. Soo gelintu waxay muujisaa waxa la bixiyey, ma aha in dukumenti dhab yahay.
Sida xaqiijinta ganacsiga lacag looga qaado
- Xaqiijinta ganacsigu ma aha hubin qiime go'an leh. Waxay ka bilaabataa qiimaha bilowga ee ka muuqda UMNIII Verify.
- Xayiraad ku-meel-gaar ah ayaa la dhigaa marka codsiga la diro.
- Lacagta ugu dambaysa waxay ku xiran tahay hubinnada shirkadda iyo dadka la xiriira ee dhab ahaan dhammaada.
- Dhibcaha la xayiray ee aan la isticmaalin waxay ku soo noqdaan haraagaaga la heli karo.
- Haddii hubinnada dhammaaday ay ka bataan xayiraadda, dhibcaha dheeraadka ah waa la jaraa. Haraag taban waa in la buuxiyo ka hor shaqo dheeraad ah oo lacag leh.
Tallaabada 1: Dooro habka shaqada
- Ka bilow Wallet Checks oo dooro Wallet + Business Verification.
- Baadhista boorsadu waa saf go'an. Xaqiijinta ganacsigu ma aha: waa la xayiraa markaad dirto ka dibna waa la dhammeeyaa, sidaas darteed qiimaha la soo jeediyey wuxuu si gooni ah u muujiyaa safka boorsada iyo xayiraadda.
Tallaabada 2: Geli boorsada oo martiqaad shirkadda
- Adigu geli shabakadda iyo cinwaanka boorsada, ka dibna geli iimaylka xiriirka shirkadda si uu u helo hal martiqaad.
- Boorsada waxaa la baadhaa marka codsiga la abuuro.
Tallaabada 3: Ganacsigu wuxuu dhammaystiraa hubinnadiisa
- Xiriirka shirkaddu wuxuu dhammaystiraa xaqiijinta ganacsiga. Ma dhammaan karto ilaa dadka ku xiran iyo tallaabo kasta oo kale oo loo baahan yahay la dhammaystiro, sidaas darteed codsi wuu furnaan karaa inta agaasime ama milkiile qaybtiisa dhammaynayo.
- Foomamka iyo dukumentiyada isla codsiga ayaa lagu uruuriyaa meesha habka shaqadaadu ku daro.
Tallaabada 4: Faham sida lacagta loo qaado
- Baadhista Boorsada lacagteeda waxaa loo qaadaa boorso kasta oo la baadho, sida ku cad qiimaha la soo jeediyey.
- Xaqiijinta ganacsigu waxay ka bilaabataa qiime la sheegay, xayiraad ku-meel-gaar ah ayaa la dhigaa marka codsiga la diro, lacagta ugu dambaysana waxay raacdaa hubinnada dhammaada. Dhibcaha la xayiray ee aan la isticmaalin waa la celiyaa, haddii hubinnada dhammaaday ay ka bataan xayiraaddana, dhibcaha dheeraadka ah waa la jaraa.
Tallaabada 5: Natiijo kasta si gooni ah u akhri
- Boorsadu waxay muujisaa Gudbay, Digniin ama Ma gudbin. Xaqiijinta ganacsiga iyo hubin kasta oo kale mid walba natiijadeeda ayay muujisaa.
- Natiijada guud waxay muujinaysaa Sugaya inta hubin weli socon karto, dhammaan karto ama dib loo isku dayi karo. Intaa ka dib waxay muujinaysaa Fiiro Gaar ah haddii hubin fashilantay, Lama dhammaystiri karin haddii hubin aan la dhammaystiri karin, Digniin haddii boorsadu muujinayso Digniin, iyo Gudbay marka hubin kastaa gudubtay.
- Boorso Ma gudbin ah weligeed kama dhigto hubin ganacsi oo gudubtay mid fashilantay, natiijada guudna weligeed ma beddelo natiijada hubin.
Tallaabada 6: Hay caddaymaha
- Soo deji Warbixinta Baadhista Boorsada iyo xirmada caddaymaha ee codsiga. Meesha warbixin gooni ah loo heli karo hubin kale, ka soo deji hubintaas. Natiijo kastaa taariikh bay leedahay.
Tallaabada xigta
Raac tallaabooyinkan UMNIII Verify.